Арбитражный суд Краснодарского края отклонил два иска о доначислении налогов, поданных бывшим владельцем отелей Marton Андреем Марченко. Он был соответчиком по иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову об изъятии имущества. Марченко пытался оспорить доначисление налогов, пени и штрафов в общей сложности на 360 миллионов рублей: почти 130 миллионов – по первому иску и 230 миллионов – по второму. Об этом сообщает РАПСИ (1, 2).
Выездная налоговая проверка установила, что ИП Марченко использовал схему дробления бизнеса для применения упрощённого налогообложения и минимизации выплат. Налоговая служба по Краснодару в 2022 году доначислила ему 129,7 миллиона рублей: налог на 97,5 миллиона рублей, пени на 26,5 миллиона рублей, а также более 5 миллионов рублей штрафов.
Также Марченко просил признать недействительным решение ФНС от 20 февраля 2024 года, которым ему доначислили 168,1 миллиона рублей налога на добавленную стоимость (НДС), 46,3 миллиона рублей подоходного налога (НДФЛ) и 11,3 миллиона рублей налога на имущество физических лиц. Ещё около 7 миллионов рублей, согласно решению налоговой службы, было доначислено Марченко в качестве штрафов.
14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову, Марченко и другим фигурантам об изъятии активов, приобретённых с нарушением антикоррупционных правил. Речь идёт о недвижимости на 9 миллиардов рублей, включая отели Marton. Эти активы были обращены в собственность государства. Генпрокуратура утверждала, что Момотов в нарушение закона совмещал предпринимательскую деятельность со статусом судьи и фактически вёл бизнес вместе с Марченко. Момотов это отрицал. Марченко сейчас находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве. Момотову обвинений предъявлено не было.