Международные санкции становятся все сложнее. Теперь под удар могут попасть даже те компании, которые не работают напрямую с санкционными странами, но имеют дело с их партнерами («вторичные санкции»). Растет количество схем обхода ограничений. Что делать: Тщательно проверяйте контрагентов
Сверяйте всех партнеров и их настоящих владельцев с актуальными санкционными списками.
Особое внимание — посредникам и компаниям из стран с высоким риском.
Контролируйте, чтобы ваши товары, особенно двойного назначения (технологии, которые можно использовать и в мирных, и в военных целях), не уходили в обход санкций. Изучайте цепочки поставок
Знайте полный маршрут ваших товаров: откуда, куда и через кого они идут.
Отслеживайте конечного получателя и цель использования вашей продукции. Закрепляйте безопасность в договорах
Включайте в контракты пункты, где партнер гарантирует, что не нарушает санкции.
Заранее прописывайте право в любой момент расторгнуть сделку, если обнаружатся риски.
Оставляйте за со
Международные санкции становятся все сложнее. Теперь под удар могут попасть даже те компании, которые не работают напрямую с санкционными странами, но имеют дело с их партнерами («вторичные санкции»). Растет количество схем обхода ограничений.
Что делать:
- Тщательно проверяйте контрагентов
Сверяйте всех партнеров и их настоящих владельцев с актуальными санкционными списками.
Особое внимание — посредникам и компаниям из стран с высоким риском.
Контролируйте, чтобы ваши товары, особенно двойного назначения (технологии, которые можно использовать и в мирных, и в военных целях), не уходили в обход санкций. - Изучайте цепочки поставок
Знайте полный маршрут ваших товаров: откуда, куда и через кого они идут.
Отслеживайте конечного получателя и цель использования вашей продукции. - Закрепляйте безопасность в договорах
Включайте в контракты пункты, где партнер гарантирует, что не нарушает санкции.
Заранее прописывайте право в любой момент расторгнуть сделку, если обнаружатся риски.
Оставляйте за собой право проверять ход поставок. - Будьте начеку
Основные риски — это подставные фирмы, перепродажа товаров через третьи страны («серый реэкспорт») и сложные схемы с несколькими посредниками.
Создайте карту всех своих поставщиков и покупателей и отслеживайте подозрительные операции.
Как измерить результат:
- Процент проверенных партнеров: У скольких контрагентов вы полностью проверили владельцев и связи.
- Количество инцидентов: Как часто вы сталкивались с подозрительными сделками.
- Скорость реакции: Как быстро вы можете заблокировать рискованную сделку.
Главный вывод:
Единоразовой проверки недостаточно. Чтобы избежать огромных штрафов и репутационных потерь, необходим постоянный мониторинг партнеров и сделок.