На Камчатке вынесли приговор местному жителю, участвовавшему в схеме легализации преступного дохода. Мужчина был участником организованной группы, которой удалось украсть более 260 миллионов бюджетных средств, сообщает M-MEDIA.
Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины вынес суд Петропавловска. Он признан виновным в совершении финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими в особо крупном размере.
«Судом установлено, фигурант для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.
Они, в свою очередь, действуя в составе организованной группы, совершили хищение региональных денежных средств на сумму свыше 264 млн рублей через созданные и подконтрольные им фирмы-«однодневки»», — рассказали в прокуратуре края.
Отмечается, что с июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провел 18 незаконных операций на сумму свыше 35 млн рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за 1 раз не превышала 50 тыс. рублей, и 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 млн рублей с последующим их обналичиванием. Всего осужденным проведено не менее 63 финансовых транзакций.
Суд учёл его раскаяние и другие смягчающие обстоятельства. Горожанин приговорён к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также он заплатит 500 тысяч рублей штрафа. Приговор может быть обжалован.
В прокуратуре отметили, что два других участника организованной группы ранее осуждены по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.