🔎 Налоговики раскрыли схему обналичивания через электронную площадку для торгов в сфере госзакупок #налоги

🔎 Налоговики раскрыли схему обналичивания через электронную площадку для торгов в сфере госзакупок #налоги

Фискальные службы выявили новую схему по обналичиванию средств и ухода от уплаты налогов. Для вывода сумм электронная площадка госзакупок была использована в качестве передаточного пункта.

Компания «Элсиделайт» в 2023 г. вносила авансы на счет оператора электронных торгов «Росэлторг», после чего переводила средства бенефициару. Оператор торгов подтверждал переводы с указанием счетов, на которые поступала сумма. Получатели доходов не декларировали средства, что позволяло им уклоняться от уплаты налогов: электронная площадка функционировала как транзитный канал для обналичивания средств.

Следствие постановило, что компания является фиктивной и была создана исключительно с целью осуществления схемы. В ходе разбирательств ФНС заблокировала счета и предотвратила вывод 257,6 млн рублей.

Репутация солидного посредника изначально вызывает больше доверия у банков и проверяющих органов, о чем сообщают эксперты. Сам «Росэлторг» не знал об афере: компания сообщила ФНС о характере платежей и дальнейших переводах средств, что помогло выявить и пресечь нарушения.

💼 RosCo|Подписаться