Нередко именно небрежность в документах является поводом для вмешательства правоохранителей в деятельность компаний.
Контрагент не исполнил обязательства, сделка развалилась, деньги не вернули, а предприниматель вдруг оказывается не потерпевшим, а обвиняемым: «хищение», «мошенничество», «злоупотребление доверием». Причина проста — слабая доказательная база.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно изначально строить документальные отношения с контрагентами грамотно. Ниже — практические рекомендации, которые действительно работают👇🏼
1. Фиксируйте реальную экономическую суть сделки
Документы должны отражать реальное исполнение: что именно вы продаёте, поставляете, строите, за что получаете деньги.
❌Формальные договоры без конкретики — первое, что вызывает подозрение у следствия.
✔️Прописывайте предмет, сроки, объёмы, стоимость, порядок расчётов, условия изменения цены и ответственности.
2. Подтверждайте исполнение не только актами
Многие думают: «Акт подписан — значит, всё законно». Но если дело дойдёт до проверки, одного акта мало.
✔️Сохраняйте:
- деловую переписку (почта, мессенджеры);
- счета, накладные, путевые листы;
- фото- и видеофиксацию исполнения;
- отчёты, спецификации, подтверждения от подрядчиков.
3. Проверяйте контрагента
Проверка перед сделкой может спасти вас от серьёзных последствий:
- убедитесь, что у компании есть реальные офисы, сотрудники, сайт, деловая активность;
- посмотрите судебную практику по ней и её руководителю (kad.arbitr.ru, sudact.ru);
- не игнорируйте признаки «фирмы-однодневки» — отсутствие сайта, юр. адреса, негативные отзывы.
Если позже выяснится, что контрагент участвовал в «серых схемах», следствие может признать, что вы «должны были знать» о рисках.
4. Фиксируйте коммуникацию официально
▫️Все ключевые договорённости должны быть на бумаге или в переписке, а не «на словах».
▫️Суды и следствие не верят телефонным разговорам без подтверждений.
▫️Если кто-то вносит изменения в условия сделки — требуйте официального допсоглашения или письма.
5. Отделяйте «личные» расчёты от корпоративных
Классическая ошибка — переводы между физлицами «за услуги компании». Такие операции могут трактоваться как вывод средств или присвоение. Все платежи должны идти через расчётный счёт компании с понятным назначением платежа.
6. Проводите сделки не в одиночку
Если в компании есть юрист или бухгалтер — вовлекайте их в процесс согласования. А при крупных контрактах — советуйтесь с адвокатом.
Главная мысль:
В уголовных делах по экономическим статьям многое решают документы. И если вы предприниматель, ваша защита начинается не в суде, а в момент, когда вы подписываете первый договор.
Ещё больше экспертных разборов и практических рекомендаций — в телеграм-канале управляющего партнёра коллегии адвокатов M-PARTNERS Екатерины Беспаловой.