Московский арбитраж по требованию Генпрокуратуры изъял у Raven Russia доли и объекты в Петербурге и Подмосковье, признав сделки последних лет незаконными. Взыскано более 6 млрд рублей.
Как сообщает РИА, в результате рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ Арбитражный суд Москвы принял решение о передаче в собственность государства долей и недвижимости, принадлежавших британской компании Raven Russia. Речь идет о 100% долей ООО «Первомайская заря», владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Санкт-Петербурге, а также о крупном офисно-складском комплексе в Мытищах.
Судебная инстанция признала недействительными десятки сделок, совершенных с 2022 по 2024 год, в основном связанных с переводом средств российскими структурами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (ранее Raven Russia Holdings Cyprus Limited). В результате этих операций, по мнению суда, были нарушены нормы антисанкционного законодательства. В итоге с бывших владельцев активов — Игоря Богородова, Ярослава Шувалова, а также с Phoenix Property Group — взыскано свыше 6 миллиардов рублей, а права на объекты недвижимости перешли государству.
Первоначально Генпрокуратура оспаривала сделки на сумму около 991 миллиона рублей, считая их противоречащими действующим ограничениям. Позже иск был расширен: в него включили дополнительные переводы в адрес Phoenix Property Group со счетов компаний «Север Эстейт», «Гориго» и «Союз-Инвест», а также операции в евро и рублях на миллиарды рублей. В июле к спору добавились переводы почти на 961 миллион рублей со счетов «Логопарк Дон» и «Кулон Истра», что привело к привлечению этих компаний в качестве соответчиков.
Ответчики настаивали, что средства направлялись не на счета Phoenix Property Group Limited, а непосредственно банку ВТБ для погашения кредита, полученного в 2021 году. В связи с этим ВТБ был привлечен к делу как третье лицо. В апреле суд наложил арест на доли «Первомайской зари» и имущество Dorfin Holdings, а также запретил любые сделки с 16 объектами недвижимости в Петербурге и Подмосковье.
Ранее суды двух инстанций уже удовлетворили аналогичный иск Генпрокуратуры, передав государству 16 складских комплексов Raven Russia в разных регионах страны. Первое дело рассматривалось в закрытом режиме, а решение арбитража было приведено в исполнение немедленно. Апелляция в июне не изменила исхода — жалобы ответчиков были отклонены.