Росфинмониторинг предупредил организации и ИП о звонках мошенников от лица службы

Росфинмониторинг предупредил факторинговые и лизинговые компании, а также риелторов, что территориальные органы ведомства не обращаются к организациям и ИП через мессенджеры.

В своем сообщении ведомство отмечает, что в целях повышения эффективности взаимодействия участников национальной системы ПОД/ФТ, а также предупреждения и пресечения нарушений требований «антиотмывочного» законодательства территориальные органы Росфинмониторинга осуществляют постоянное взаимодействие с представителями подконтрольных секторов.

При этом информационное взаимодействие с организациями зависит от вида профилактического либо контрольного мероприятия и реализуется через функционал личного кабинета, посредством направления адресных писем, в том числе по почте заказным почтовым отправлением и по электронной почте, а также телефонного информирования.

Сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга не осуществляют указанные мероприятия через звонки в мессенджерах, не запрашивают пароли и коды авторизации, данные банковских карт, Госуслуг, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на «специалистов из других ведомств».

Принадлежность абонентского номера, адреса электронной почты или почтового адреса территориального органа Росфинмониторинга можно проверить лично, обратившись в соответствующий территориальный орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте Росфинмониторинга.

Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в нашем Telegram-канале.

В материале использованы фото: PeopleImages - Yuri A / Shutterstock / Fotodom.