Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Республики Татарстан. По данным следствия, они причастны к обналичиванию денег жертв телефонных мошенников.
Как сообщили в СУ СКР по региону, фигуранты, действуя в составе организованной группы, нашли среди знакомых тех, кто готов за деньги оформить на свое имя SIM-карты сотовых операторов и банковские счета. Впоследствии их использовали для получения и обналичивания денег, похищенных у граждан телефонными мошенниками.
Так называемые дроповоды и их кураторы не организовывали преступления, однако обеспечивали функционирование криминальной схемы. Они помогали злоумышленникам скрывать следы противоправной деятельности и распоряжаться похищенными деньгами.
Одной из жертв злоумышленников стала жительница Волгограда. Мошенники позвонили женщине и представились правоохранителями. Они убедили ее перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Таким образом, в декабре 2024 года волгоградка перечислила на счета, которые контролировали фигуранты, более 1,5 млн рублей.
Обвиняемых задержали в Набережных Челнах Республики Татарстан. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело готовится к направлению в суд.
Потерпевшей волгоградке полностью возместили ущерб, причиненный в результате преступления.
Уголовное дело в отношении организаторов и других неустановленных членов преступной группы выделено в отдельное производство.