Вчера ко мне обратился старый знакомый Виктор, предприниматель 55 лет.
Запрос был немного необычный – помочь вывести деньги с криптокошелька. У меня сразу появилось нехорошее предположение, а не стал ли он очередной жертвой интернет-мошенников?
Первая половина рассказа — это стандартный развод, я таких историй слышал не один десяток.
Виктор открыл брокерский счет на Московской бирже, но заработать на российских акциях не получалось. В одном из телеграм-чатов про инвестиции с ним познакомился некий Игорь, который рассказал ему стандартную байку, что он с друзьями-профессионалами успешно торгует через иностранного брокера с названием WEB3 на мировых рынках.
Трейдер Игорь рассказывал все очень убедительно, и Валерий тестово перевел на свой новый якобы «брокерский счет» сначала небольшую сумму, потом, увидев положительные результаты от советов Игоря, решил пополнить счет на пару миллионов рублей. Через несколько месяцев оказалось, что его счет заблокирован, Виктор стал писать в службу поддержки клиентов.
Ему начали втирать всякую муть, что, так как его счет большой, должна быть страховка счета, а для этого нужно еще добавить денег.
Естественно, Виктора все это стало настораживать, и он захотел закрыть счет и вывести деньги. И тут началось самое интересное.
Так как брокер якобы заграничный и не может делать платежи в Россию, ему предложили установить на свой телефон криптокошелек Trust Wallet.
Далее девушка из техподдержки с романтичным именем Ева стала грузить его информацией, что для верификации криптокошелька у брокера надо доказать, что кошелек принадлежит именно Виктору, а еще необходимо подтвердить платежеспособность клиента, а для этого нужно просто провести несколько финансовых операций между своими счетами.
Чувствуя подвох, клиент отказывался куда либо переводить дополнительно денежные средства, Но Ева ловко выстраивая заумные фразы и держа клиента в постоянном напряжении, предложила открыть в мобильном приложении Т-Банка так называемый «совместный счет» и добавить к нему некого Дмитрия, и сделать перевод между якобы своими счетами в Т-Банке платеж на 500.000 рублей, успокаивая клиента в безопасности и необходимости данной операции.
Как только мой товарищ совершил такой опрометчивый шаг, Ева в качестве доказательства, что деньги не пропали, предложила открыть установленный ранее криптокошелек и сказала: «Вот видите, у вас на личном счете появились на эту сумму 6235 USDT. Так что волноваться нечего, идите попейте чаю и успокойтесь, а через пару часов завершим все процедуры, и вы сможете вывести деньги со своего брокерского счета». Ее заботливость обьясняется просто, ей нужно было время, чтоб обналичить полученные от Виктора деньги, пока он не начнет звонить в службу безопасности банка.
В этот момент он и поехал ко мне выяснять, как можно проверить криптокошелек и обменять криптовалюту на рубли.
Действительно, в кошельке отображались 6235 USDT. Но... это не настоящие USDT, а другой, фиктивный токен с похожим названием и нулевой стоимостью.
Да, бывает и так, что крипта, которую вы можете видеть у себя в кошельке, — это ФЕЙК.
С 1 сентября вводятся ряд ограничений на снятие денежных средств с банкомата, и поэтому жулики активизировались, им нужно успеть совершить как можно больше махинаций до понедельника.
Кстати, сегодня в ВК мне написала девушка с похожей проблемой.
Я слушал записанные ауди разговоры с этой Евой и понимаю, что вся технология обмана выстроена очень профессионально и в ситуации Виктора, может оказаться практически каждый. Будьте внимательны, берегите свои деньги.