В полицию Охи обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что звонок поступил от коллеги, которую ранее взломали. Ей сообщили, что перезвонит сотрудник правоохранительных органов, с которым необходимо пообщаться. Через несколько минут женщине перезвонил «сотрудник» и прислал фотографию незнакомого мужчины. Там же было указано, что от имени потерпевшей была произведена попытка снятия 700 000 рублей в пользу «террориста». Ей сказали, что является подозреваемой по уголовному делу за пособничество.
Далее, действуя по инструкции, заявительница установила мессенджер, а затем перевела 2 480 000 рублей с одного банка на накопительный счёт другого. Через несколько дней она сняла в Торговом центре деньги и перевела 750 тысяч рублей на продиктованный банковский счет. После этого она еще дважды переводила – 900 и 800 тысяч рублей.
На следующий день в мессенджере позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и прислал документ, о том, что ее квартира оценена в 2 млн рублей, а затем справку об оформлении кредита на 4 млн рублей и документ о согласии отдать всю недвижимость третьему лицу. Заявительница ответила, что никаких доверенностей и кредитов не оформляла.
Мужчина ответил, что решит этот вопрос. Но так как 4 млн рублей уже переведены мошенникам, и что 2 млн рублей надо будет вернуть банку. Следом сказал, что якобы с нее возьмет всего 1 млн рублей. Заявительница позвонила своему супругу и тот перевел ей деньги банковский счет.
Находясь в банке, она пыталась снять деньги, но сотрудники банка сообщили, что её счёт заблокирован из-за подозрительных переводов. Через несколько дней заявительница все-таки сняла 1 млн рублей и внесла указанную сумму на мошеннический счёт. Далее ей сообщили, что из-за того, что она долго переводила деньги, нужен еще один миллион. Женщина позвонила дочери, и та сказала, что ее обманули мошенники. Ущерб составил 3 млн 480 тысяч рублей.