Внимание сегодня 27 сентября 2025г. Организацией проведена независимая антикоррупционная экспертиза.
В заключении независимой антикоррупционной экспертизы по факту обращения гражданина РФ на рынке товаров и услуг одного субъекта Российской Федерации указано:
Межрегиональная общественная организация «Центр антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам противодействия коррупции» (далее – Организация) провела исследования на предмет соблюдения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
На месте происшествия в ходе журналистского расследования и общественной проверки установлено, волонтёрами Организации, следующее:
На одном из рынков города, как указано в обращении, ведётся незаконная торговля. Предпринимательская деятельность ведется от ИП, хотя ИП уже ликвидировано, со сбором наличных денежных средств, в том числе с привлечением иностранных граждан, на внешний вид из СНГ.
По делу ИП арбитражным судом назначен ликвидатор, предварительная информация – гражданка, и нам непонятны движения этих всех участников ИП и ликвидатора, которые по мнению граждан, осуществляют совместную незаконную торговую деятельность вблизи ФНС, УФСБ и прокуратуры региона. Так ли это? Нужно проверить мнение граждан в адрес нашего общероссийского сетевого СМИ и телеграм-канала Организации.
Как сообщают нам и нашему общероссийскому сетевому СМИ, граждане, намечается очередная торговля. Просим в момент незаконной торговли проверить всех указанных лиц по всем требованиям Налогового кодекса РФ, в том числе на предмет извлечения незаконной прибыли, как со стороны ликвидированного судом ИП и ликвидатора, возможные переводы через СПБ на прямую или через третьих «подставных» лиц и т.д.
По базе налоговой ФНС РФ, можно установить все связанные с фигурантами юрлица, физических лиц и граждан СНГ, а также иностранных граждан, если такие имеются. Последние по мнению общественности принимают активное участие в этих «торговых» мероприятиях в России.
Организация незаконной торговли может представлять общественную опасность в части несвоевременного применения норм Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обращаем внимание, что по практике работы ФНС РФ могут быть выявлены лица, которые находятся в федеральном или международном розыске по линии МВД России и Интерпола.
Вне вышеуказанной информации сообщаем Вам, что там, где имеются наличные денежные потоки имеется вероятный криминал. Такова вступившая в законную силу судебная практика судов Российской Федерации.
Предлагаем рассмотреть возможность всю наличность, если она имеется на рынке, изъять в доход Российской Федерации с привлечением сил МВД России и УФСБ региона. Пусть виновные, если они есть или будут, докажут законность происхождения денег по НК и Гражданскому кодексу РФ. Такова современная судебная практика судов Российской Федерации.
Независимая антикоррупционная экспертиза направлена Руководителю ФНС России Егорову Д.В.
Правление организации.
Публикуем нашу фотографию.
