Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Галина Бобрышева сообщила на XXII Международном банковском форуме, что дропперы (люди, чьи банковские карты используют для вывода и обналичивания украденных средств) применяют новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках.
«Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель - транзит, и в конечном счете - обналичивание», - заявила Бобрышева.
По информации Росфинмониторинга, объем таких операций увеличивается и достигает около 10 млрд рублей. Однако Бобрышева подчеркнула, что средняя сумма одной дропперской операции уменьшается, а банки становятся более эффективными в их выявлении.
Также Бобрышева отметила, что несовершеннолетние все чаще вовлекаются в дропперские схемы - преступники используют в своих целях молодежь в возрасте от 14 лет, которой уже можно оформлять банковские карты.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники пытаются заманить россиян в свои сети, требуя записаться на поверку счетчиков.
Автор: Сергей КУДРИН