Национальный банк Грузии (NBG) с 2022 по 2024 год проводил усиленный мониторинг деятельности валютных обменных пунктов. В ходе проверок было охвачено 461 учреждение, и у приблизительно 100 из них была аннулирована регистрация в связи с выявленными нарушениями законодательства и условий лицензирования.
NBG подчеркивает, что основная цель данных проверок – обеспечение прозрачности обменных операций, поддержание стабильности финансовой системы и защиту прав потребителей. Планируется дальнейшее ужесточение надзора за деятельностью обменных пунктов, включая более строгий контроль и повышение информированности клиентов.
Следствие полагает, что под прикрытием легального обменного пункта господин Которашвили организовал незаконную сеть конвертации и легализации денежных средств сомнительного происхождения, тем самым нарушив закон «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».
Все новости и события в Грузии здесь
_________________________________
Если вам понравился материал:
- подпишитесь;
- подпишитесь на наш канал в телеграм: https://t.me/chveni_batumi
- можете отблагодарить автора любой суммой;
Благодарим всех наших подписчиков за поддержку.
#батуми #новости #тбилиси #tbilisi #georgiа #batumi #georgiа