В Грузии арестован мужчина, подозреваемый в отмывании колоссальной суммы денег – 624 миллиона долларов и 35 миллионов евро, происхождение которых является незаконным.
Прокуратура Грузии провела специальный брифинг, где было озвучено, что в период с 2022 по 2024 год члены преступной группы занимались тайным ввозом крупных объемов валюты неизвестного происхождения, передавая их задержанному.
Этот человек, действуя через подставной пункт обмена валюты, легализовал эти средства, проводя их через банковские операции, переводы, конвертацию и приобретение различных активов. Ему грозит до 12 лет тюрьмы, при этом его личность пока не раскрывается.
Стоит отметить, что ранее по аналогичным преступлениям были осуждены семь человек, а государство конфисковало их имущество на сумму около 13 миллионов лари (около 4,8 миллиона долларов).
Все новости и события в Грузии здесь
_________________________________
Если вам понравился материал:
- подпишитесь;
- подпишитесь на наш канал в телеграм: https://t.me/chveni_batumi
- можете отблагодарить автора любой суммой;
Благодарим всех наших подписчиков за поддержку.
#батуми #новости #тбилиси #tbilisi #georgiа #batumi #georgiа