В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, которые смогли обмануть банк на 3,5 миллиарда рублей, сообщили в региональном надзорном ведомстве. Двое из них скрылись и объявлены в международный розыск.
Фигуранты проходят обвиняемыми по статьям 159, 174.1 и 196 УК РФ. Их дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. По информации прокуратуры, причиненный банку ущерб удалось возместить полностью благодаря обеспечительным мерам.
Следствие установило, что в 2014–2017 годах обвиняемые, занимавшие руководящие должности в компании «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно создавали видимость финансовой стабильности фирмы. Они увеличили уставный капитал с 10 тысяч до 15 миллионов рублей за счет несуществующей прибыли, сфальсифицировали бухгалтерскую отчетность и предоставили банку поддельные документы.
Мошенники получили три кредита на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей, используя фиктивные гарантии. Полученные средства легализовали через сделки с аффилированными иностранными компаниями на сумму свыше 2,25 миллиарда рублей, а затем вывели через экономически невыгодные операции, что привело к банкротству юридического лица, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что мужчина, обманным путем получивший шесть миллионов рублей от потерпевшего, предстанет перед Видновским городским судом.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Ждем Камилу в декабре: что известно о возвращении на лед знаменитой фигуристки
«Просто вам не нравится»: можно ли заставить соседа демонтировать кондиционер