Один из самых частых запросов от физических лиц на снятие блокировки по 115-ФЗ и 161-ФЗ - вывод денег с казино.
К сожалению, в большинстве случаев я отказываю в помощи. Не потому, что я вредный или некомпетентный. Основная причина - я не берусь за заведомо неуспешные дела.
Во-первых, в России все онлайн казино являются нелегальными и запрещенными. Соответственно, все транзакции с такими структурами - вне закона.
Во-вторых, сама организация расчетов с казино достаточно сомнительная.
Завести деньги можно либо через криптовалюту, либо через нелегальный процессинг. Причем оба этих способа вне рамок закона, так как расчеты в криптовалюте у нас запрещены, а нелегальный процессинг тем более.
Но самая опасность заключается в выводе денег со счета казино, и именно на этой стадии большинство людей получают блокировки по 115-ФЗ или по 161-ФЗ.
Здесь всему виной качество отправителей, и никто заранее не знает какую "грязь" казино отправит "счастливчику" на счет в банке.
Такие переводы могут быть с карт дропа, либо от обмена криптовалюты, когда казино продает крипту на бирже и дает покупателю реквизиты игрока.
Самое опасное, когда казино продает крипту треугольщикам, и человеку поступают ворованные деньги.
Отправитель рублей жалуется в банк или МВД, что его развели мошенники, а получатель ловит блок по 161-ФЗ.
В чем сложность реабилитации таких блокировок?
Человек изначально совершает операции, нарушающие законодательство РФ, а в любом договоре с банком прописано, что в таких случаях банк имеет право заблокировать карту и доступ в личный кабинет.
Плюс отягчающие обстоятельства в виде качества отправителей денег и происхождения этих средств.
Один из таких игроков мне как-то написал, что это его право, играть или не играть. Да, это его право, но все почему то забывают, что помимо прав есть еще обязанности и иные ограничения.