В Петербурге и двух других регионов РФ прошла спецоперация по задержанию причастных к миллиардным нелегальным переводам за границу. Обвинения им выдвигают ещё и по террористическим статьям – зарабатывавшие на россиянах ростовщики, переводили деньги ВСУ, как считают следователи.
В Петербурге, Самарской и Московских областях прошла совместная операция СК и ФСБ по задержанию причастных к нелегальным переводам денег за рубеж, ещё и в «самую дружественную РФ» Прибалтику (такие транзакции с марта 2022 «закрыли»). Сетка организаций успела за три года перевести более 2,5 млрд рублей, а её участники из свободных денег ещё и ВСУ подкидывали. Как в одной истории переплелись две «самых любимых» группы в российских соцмедиа – микрокредитные ростовщики и прибалты.
«Непостижимое терпение» и недостижимый литовец
История уголовного дела началась ещё в 2022-м. Напомним, в марте того года, через месяц после начала СВО и реакции на это стран ЕС, ЦБ запретил распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в государства, объявивших об антироссийских санкциях – прибалтийские там, ожидаемо, в первых рядах. Затем это ограничение продлевалось по понятным причинам, а параллельно – сначала десятки, затем сотни и наконец миллиарды утекли за рубеж из-за компании, о которой журналисты предупреждали ещё в июле 2022-го.
Вся история вертится вокруг 48-летнего гражданина Литвы, предпринимателя Андреюса Трофимоваса, который Россию предусмотрительно покинул, но активы не «слил», а «разумно припрятал», как считает следствие. Мужчина – гендиректор или CEO на западный манер международной финансовой компании Aventus Group (в таком качестве интервью давал ещё в 2021-м), которая работает по всему Миру – от Европы до Африки, в том числе и в России с Украиной. Трофимовас, по слухам, как раз «курировал» данные направления. Фирмой «Авентус» была учреждена ООО Микрокредитная компания «Каппадокия», лично Трофимовас (а также ещё один иностранец) был создателем ООО МКК «СМЭВ» - вот на них и обратили внимание журналисты на фоне очередных литовских заявлений ещё в 2022-м.
Как выяснило тогда ИА «Центр-Инфо», Трофимовас в апреле 2022-го «испаряется» из всех документов. Его доля ООО «СМЭВ» (ныне зарегистрирована в Петербурге) тогда перешла гражданке РФ Наталье Дмитриевой, сейчас в учредителях только ООО «ОКТО» - московская фирма. Она также была создана при участии Трофимоваса, но и отсюда он «исчезает» оставляя в учредителях двух дам. В издании тогда отмечали ещё ряд организаций, учреждённых «Авентусом» - ООО МКК «Капиталъ-Нт», ООО МКК «Каппадокия» и ООО МКК «Чемергес». Вот «совпадение», но согласно данным открытых источников – сейчас все три «под» упомянутой «ОКТО».
Как считает следствие, часть контор осталась аффилированной с «неуловимым литовцем» - в итоге, деньги продолжали уходить за рубеж и «текли» по довольно сложной схеме (это объясняет, что задерживают только сейчас не из-за того, что раньше «прощали» и «терпели) вплоть до июля 2024-го.
Господин Трофимовас ещё в июне 2025-го был заочно арестован по уголовному делу, возбуждённому по статьям о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы и совершении валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере по предварительному сговору. В СМИ информация про то, что мужчину в РФ ждёт СИЗО, просочилась только к этому месяцу, а сегодня, 15 сентября, следователи раскрыли детали схемы, количество фигурантов и ещё одну вещь: намёк, на что шли деньги «русских должников».
Как русские оказались «должны» литовцам и даже ВСУ
Как рассказали в СК, вся схема была завязана на фиктивных договорах займов – микрокредитные организации, по сути, оказывались должниками «уважаемых западных партнёров» и исправно платили по счетам. Исправно настолько, что успели совершить около 500 переводов на общую сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Кроме того, в СК сообщили ещё одну деталь о фигурантах, которых, исключая литовца, четверо: парочке не только «финансовую утечку» вменяют, но и пособничество террористам.
- Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации, - объяснили в Следственном комитете появление в перечне их «подвигов» ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности.
Также ФСБ были опубликованы кадры межрегиональной операции. Помимо пачек с деньгами, конечно, бросаются в глаза стандартные украшения «офисов для достигаторов» вроде гирлянды «Время делать деньги».
Наконец-то можно сказать, что больше не время. Впрочем, не для всех из упомянутых фирм: руководитель как минимум одной из учреждённых «ОКТО», утверждает, что вообще ни при делах. 78.ru смог связаться с Виталием Матвиевским из ООО МКК «Чемергес», который взял трубку и подтвердил – не задержан, и не фигурант уголовного дела, но с обысками и к ним пришли.
- Видимо [пришли], под общую шумиху, потому что ранее был один учредитель, который уже давным-давно, уже много лет не имеет к нашей компании никакого отношения. Мы даже в уголовном деле мы не фигурируем. То есть именно наша организация. <…> К нам просто пришли, проверили и ушли. Нам даже уже и вернули почти всё, что взяли, потому что мы попали под, скажем так, общую волну, - прокомментировал ситуацию гендиректор в разговоре всё-таки упомянув тех, кто как раз может быть «причём».
Речь о фирме «Каппадокия» с гендиректором Александром Ждановым, чей процессуальный статус на момент публикации неизвестен. То же можно сказать, например, и о руководстве ООО «СМЭВ» под управлением Яны Скоковой (тут ранее директором числился Максим Черняев) и, конечно, о зарегистрированных учредителями ООО «ОКТО» – Екатериной Мутовиной и Еленой Дарбинян (последняя также и гендир). Можно отметить, что всех задержанных могут специально не называть до меры пресечения – часть ведь может «оказать содействие следствию» по установлению других фигурантов дела об «утекавших» в Прибалтику миллиардах.
