В России раскрыли организованную преступную группу, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей и спонсировала ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Следствие установило, что в период с 2022-го по 2024 год бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) в нарушение законодательства РФ организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и находящихся под его контролем. Активы были переведены за границу для личного обогащения. Для реализации данной преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных находящихся в РФ микрофинансовых организаций провести ряд транзакций. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа», — рассказала Петренко.
Двое участников ОПГ также систематически перечисляли деньги на поддержку ВСУ и обеспечивали их транспортными средствами, отметила представитель Следкома.
«Установлены и задержаны пять участников преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений», — подчеркнула Петренко.
Фигурантам уголовного дела, в зависимости от ролей в преступлениях, предъявили обвинения в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), в неправомерном обороте средств платежей, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК РФ), и в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), уточнила официальный представитель СК РФ.
АиФ в MAX https://max.ru/aif
АиФ в Телеграм
Официальный канал АиФ https://t.me/aifonline
АиФ. Здоровье https://t.me/aif_health
АиФ. На даче https://t.me/aif_dacha
АиФ. Кухня https://t.me/aif_food
Вопрос-Ответ — вопросы, ответы, викторины и интересные факты обо всем на свете. https://t.me/aif_vo
