🚨 СРОЧНО ДЛЯ АДВОКАТОВ: Обновляем правила внутреннего контроля до 16 сентября!
Росфинмониторинг и Правительство РФ представили масштабное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК). Речь идет о Постановлении Правительства № 1180 от 07.08.2025 и информационном сообщении Росфинмониторинга от 14.08.2025.
Если коротко: всем адвокатам в сфере предпринимательской деятельности и нотариусам необходимо актуализировать свои ПВК и принять их новой редакцией строго до 16 сентября 2025 года.
Пропустить этот срок — значит осознанно пойти на риск административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о ПОД/ФТ). Для адвокатов это также может стать предметом внимания дисциплинарной палаты.
Что принципиально нового?
Расширение круга подконтрольных. Теперь правила касаются не только нас, но и майнеров криптовалюты. Наша же обязанность от этого не исчезла, а ужесточилась.
Новые риски — экстремизм. Теперь в ПВК необходимо прописывать процедуры не только по противодействию легализации доходов (отмыванию), но и финансированию экстремистской деятельности. Это важный нюанс, который требует отдельного внимания при составлении документа.
Новая обязательная программа. Раньше мы думали, что делать с клиентами, которых мы уже обслуживаем. Теперь же нужно прописать в ПВК четкий регламент действий на случай, если мы отказываем клиенту в приеме на обслуживание. Почему отказали, как документировали этот отказ, куда направили сообщение — всё должно быть по правилам.
Что делать нам, адвокатам, прямо сейчас?
Не паниковать, но действовать. Срок до 16 сентября более чем сжатый. Откладывать в долгий ящик нельзя.
Взять действующую версию ПВК. Достать свой старый ПВК и провести его полный аудит на соответствие новым требованиям. Не просто косметическое исправление, а substantive review.
Внести ключевые изменения: добавить блок по противодействию финансированию экстремизма, прописать процедуру отказа в приеме клиента и убедиться, что все остальные разделы тоже в порядке.
#адвокат_в_telege #Адвокат_Варламова
✅ Подписывайтесь на телеграмм @9167078000
