📌 Продолжаем серию материалов на основе выступлений спикеров Жилконгресса в Сочи.
БЕЗОПАСНОСДЕЛКА. Уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело прекращено⛔️.
🕵🏻 Проверяем продавца.
В рамках заказа только стандартная Оперативная справка.
Смотрим по всем источникам: судимости, межбанковский обмен, базы, аналитика данных судебного департамента, экономическая деятельность.
📈 Нашли негатив по кредитной истории, несколько компаний с неоднозначным финансовым положением.
Вроде бы всё?
🗃 В судебных делах видим постановление о прекращении уголовного дела с указанием только ФИО и наименования компании, в которой подсудимый трудился и совершил уклонение от уплаты налогов в крупном размере (махинация с указанием в декларации ложного вида использования участка). Совпадение с нашим персонажем только по ФИО. Но упомянутая в деле компания, не подтягивается к нему по ИНН. Смотрим по реестру юридических лиц. Находим, что есть компания с аналогичным названием, в которой одно время был руководителем человек с ФИО как у нашего персонажа.
📆 Смотрим по датам совершения преступного эпизода - они сходятся с периодом руководства нашего тёзки. События в Раменском районе Московской области. Персонажа так и не осудили - дело было прекращено "по истечению срока давности". Следовательно, нет судимости, и детальные данные можно найти только в оперативных делах у соответствующих правоохранителей.
🗞 Чтобы не увеличивать заказчику бюджет проверки для запроса этих материалов, мы сверяем дополнительные косвенные факты.
Номер телефона нашего персонажа фигурировал в объявлениях о продаже участков именно в том районе, как раз в период совершения эпизодов. Более того, мы проверили наличие всех комбинаций такого ФИО по всей РФ и смогли исключить участие иных полных тёзок по территориальному, возрастному и некоторым дополнительным признакам.
🧮 Вывод однозначный: персонаж наш не чист на руку, надо быть крайне внимательными при совершении сделок, выяснять источники средств, которые позволили ему стать владельцем продаваемого объекта. Чтобы не пришло потом наше государство и не сказало, что мол изымаем, как нажитое преступным путём, а вы идите и получайте с этого негодяя-преступника в судебном порядке...
Будьте уверены!
