В Самарской области СК возбудил уголовное дело о махинациях на 345 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировало уголовное преследование в отношении участников организованного преступного сообщества, подозреваемых в совершении мошеннических операций в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Расследование данного резонансного дела поручено Первому отделу по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ.

Согласно установленным фактам, генеральный директор специализированной некоммерческой организации, формально созданной для развития жилищного строительства, санкционировал заключение серии договоров с коммерческим оператором на разработку проектной документации для жилищного строительства в Красноглинском и Красноярском районах Самарской области.

Экспертно-криминалистический анализ выявил, что представленная проектная документация содержала преднамеренно искаженные данные относительно реальных объемов проектируемого жилья. На основании этих фальсифицированных материалов были заключены соглашения о выделении бюджетных субсидий из региональной казны на общую сумму, превышающую 345 миллионов рублей.

Финансовые средства были направлены в уставной капитал дочерней структуры Фонда, руководитель которой, согласно следствию, является участником преступной группы. После зачисления средств были оформлены договоры займа в пользу материнского Фонда, после чего последовала процедура обналичивания через подконтрольные подрядные организации.

В настоящее время следственной группой реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающий: идентификацию всех причастных к организации преступной схемы, отслеживание каналов движения и легализации денежных средств, изъятие и экспертизу финансовой документации и электронных носителей, а также установление конечных бенефициаров противоправной деятельности.

Расследование находится в активной фазе, принимаются исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Обратите внимание: Овощ, снижающий давление: ученые рассказали о полезных свойствах свеклы