Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Ниже для новых подписчиков подборка статей по теме липовых счетов, которые были открыты мошенниками на компанию моего клиента без его ведома.
Да. Оказывается и такое бывает.
Причем я недавно была в суде по одному из этих дел с пострадавшими покупателями, которые подают на моего клиента в суд на возврат этих денег. Которые они перевели на этот липовый счет.
И в коридоре Арбитражного суда Московской области разговорилась с юристом. Девушка вообще по другому делу. Не мой оппонент. Она очень удивленно рассказала, что у них странный ответчик. Говорит, что счёт не открывал и денег не видел))))
То есть ситуация точь в точь. И девушка сидит в суде как раз следующим делом за мной с той же проблемой. Только она со стороны покупателя.
Я ей поведала, как это выглядит со стороны поставщика. И она так удивилась!!! Тоже не знала, что так бывает. Думала, что их поставщик врёт.
Так что данный вид мошенничества набирает обороты. Исков всё больше. Судебная практика всё обширнее. И много людей ещё не в курсе, что так бывает.
А у нас...
Во-первых, у нас с клиентом по липовым счетам радость!
Банк Уралсиб не пошёл обжаловать в апелляцию решение Арбитражного суда г. Москвы и оно вступило в силу!
Так что здесь выдыхаем. И уже подали на взыскание судебных расходов.
Кстати, банк там чего-то возражает. Смотрю в деле отзыв появился. Надо подать заявку на ознакомление. Посмотреть, что это они так резко против.
Во-вторых, у нас рассматривается заявление о взыскании судебных расходов с предпринимателя, который от иска отказался. Взыскиваем четверть суммы. Так как судебный процесс у нас далеко не зашёл. Предприниматель отказался от требований на самом начальном этапе.
И в третьих, у нас ещё один отказ от иска!
Как раз по тому делу, где я с юристом в коридоре разговаривала о том, что их поставщик реально мог не знать об открытых на него счетах.
Я об отказе не знала. В карточке дела его нет. Но в Арбитраже Московской области вообще сейчас плохо подгружаются документы. До трёх недель ничего не видно. Поэтому об отказе от иска узнала от судьи в заседании.
По этому делу у нас истец судится он-лайн.
И так как у всей страны сейчас проблемы со связью, то судья объявил о технических неполадках и невозможности подключения.
Судья объявил перерыв до 01.09.2025, так как должен был разъяснить истцу последствия отказа от иска. Но не смог. Значит придется разъяснять в бумажном Определении на сайте суда. И поэтому у нас перерыв в заседании.
Так что я настраиваюсь, что 01.09.2025 у меня по этому делу заседание будет последнее. И я смогу подать заявление о взыскании судебных расходов.
Что ещё приятно из возможного по теме липовых счетов
У нас прекратился поток претензий и исков.
После первого выигрыша у банка Уралсиб два истца от иска отказались. В одном деле нас с банком поменяли местами. Банк теперь ответчик, а мы третье лицо. Два оставшихся дела идут ни шатко, ни валко. Там истцы наверное что-то пока думают. Время есть.
А пока клиент подготовил стандартный шаблон ответа на претензию всем остальным потенциальным истцам. Где указывает теперь номера дел. И описывает возможности подать в суд на банк.
Мы очень боялись, что будет 100-200 исков. Что мы засыпемся. Клиент разорится. А я помру бегать по судам.
Но внезапно поток остановился.
Может конечно передышка и временная. Но хотя бы уже так.
Сейчас для нас основным сложным делом является рассмотрение нового нашего иска к Банку УБРИР в Екатеринбурге. Надеюсь всё получится.
И по традиции - обновленное расписание:
25.08.2025 - возможно поход в ИФНС;
27.08.2025 - 10.00, наследство после экспертизы (доля, 3-е лицо), Пресненский суд (Измайлово);
28.08.2025 - 12.10, Мосгорсуд, апелляция, физлицо, коммуналка;
01.09.2025 - 09.40, ИнструмПромТорг, липовые счета в банках, АС МО (отказ от иска после перерыва);
02.09.2025 - 10.00, внебанкротная субсидиарка ст. 45 НК, ИФНС, АСГМ (клиент Питер);
03.09.2025 - 12.20, Сибирь Импэкс, липовые счета, АС МО (третье лицо);
08.09.2025 - 16.45, ИП физик, липовые счета, АС МО;
09.09.2025 - 14.40, Комфорт Плюс, липовые счета, АС МО;
11.09.2025 - 14.00, "Неприятное дело", 2КСОЮ;
12.09.2025 - 10.05 (время Екатеринбурга), Банк УБРиР, липовые счета;
16.09.2025 - 16.40, МИУДОЛ, АСГМ (клиент Питер);
17.09.2025 - 15.00, Волоколамский суд, ДТП Лэнд Крузер;
29.09.2025 - 11.00, внебанкротная субсидиарка ст. 45 НК, ИФНС, АСГМ (клиент Питер);
01.10.2025 - 09.45, Техиндустрия/Кардинал Групп, кассация АС МО;
09.11.2025 - 11.11.2025: город Владивосток, конференция Актион;
?????????? - ЗОПП физлицо, Мосгорсуд, ушло на экспертизу строительных работ.
Написать
1. Куча всяких жалоб по налогам - безнадежные долги и выездные проверки.
2. Кассацию на частичный отказ по делу "Не повезло с невестой".
3. Иск в суд на ИФНС (транспортная компания).
Жду назначения процессов по делам
1. КоАП РФ (ИФНС) Мосгорсуд после Тушинского суда;
2. АСГМ, ППС/Глобус;
3. АС МосОбл, ППС/Гранд;
4. 9 ААС, ППС/Хотьковский автомост;
5. Мещанский суд, исполнительная надпись нотариуса, физлицо;
6. "Погорельцы на Майбахе" (Питер) - зарегистрирована апелляция;
7. "ДТП с невинно убиенным такси" (Питер) - подана наша апелляция;
8. Мосгорсуд - ИФНС, КНП 2022 год физлицо.
Возможны апелляции от оппонентов
1. Трудовой спор (Мытищи).
2. Дело фитнес-тренера 1 (липовый перевод долга);
3. Дело фитнес-тренера 2 (липовый перевод долга).
В общем у всех свои планы)))
