10 августа 2025 года начали действовать обновленные требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП. Росфинмониторинг напоминает, что изменилось:
· расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности
· упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю
В связи с этим указанным организациям и ИП (за исключением поднадзорных Банку России) нужно не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.
Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.08.2025
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс - https://atlant-pravo.ru/consultant/order_demo.php