Любой предприниматель знает: в бизнесе нет ничего хуже, чем срыв обязательств по договору. Сегодня Вы рассчитываете на поступление товара или оказание услуги, а завтра узнаете, что поставщик «не уложился в сроки». Для одной стороны это — потеря клиентов и убытки, для другой — необходимость платить неустойку и штрафы.
Многие руководители считают, что включение в договор санкций в виде пеней или штрафов гарантированно переводит спор в гражданско-правовую плоскость: «максимум — заплачу по суду». Но на практике всё не так однозначно. Когда речь идёт о крупных суммах, инициатор конфликта часто идёт не только в арбитраж, но и в полицию. И тогда привычный коммерческий спор внезапно приобретает уголовный оттенок.
Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Разберёмся, действительно ли договорные штрафы защищают бизнес от обвинений в мошенничестве или преднамеренном неисполнении обязательств.
Юридическая суть: гражданский спор против уголовного дела
В гражданском праве действует принцип свободы договора: стороны сами определяют условия, в том числе неустойку за нарушение. Это инструмент защиты интересов, позволяющий компенсировать просрочку или убытки.
Но в уголовном праве работает другая логика. Следователя мало интересует текст договора или размер штрафа. Его задача — выяснить, был ли умысел (намерение) не исполнить обязательства изначально и завладеть чужими деньгами.
Простыми словами:
- если Вы не исполнили договор по объективным причинам (срыв поставок, рост цен, форс-мажор), это хозяйственный риск;
- если же следствие решит, что с самого начала у Вас не было реальных намерений выполнять договор, это уже может трактоваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Логика правоохранительных органов
Для предпринимателя штрафы и пени — способ ограничить риски. Для следователя — это лишь фон. Уголовное дело возбуждается не из-за наличия или отсутствия неустойки, а из-за подозрений в корыстном умысле.
Что ищут силовики:
- движение денег: был ли аванс использован по назначению или выведен;
- реальность хозяйственной деятельности: имелись ли склад, персонал, поставщики;
- поведение стороны при нарушении: предпринимались ли попытки исполнить обязательства или всё ограничилось обещаниями «чуть позже».
Пример из практики:
Компания получила аванс на поставку оборудования. В договоре чётко прописаны штрафы за просрочку. Однако деньги были перечислены на счета фирм, не связанных с производством. Исполнение так и не началось. Итог: возбуждение уголовного дела, поскольку штрафная оговорка не закрыла вопрос — у следствия возникла версия о намеренном хищении.
Другой пример:
Подрядчик не выполнил работы в срок из-за роста цен на стройматериалы. Стороны спорили об этом в арбитраже, взыскивали неустойку. Следователь также проверял ситуацию, но факт реальных закупок, наличие техники и персонала помог доказать, что речь идёт именно о хозяйственном споре, а не об обмане.
Ключевые риски для предпринимателя
- Финансовые — взыскание неустойки и убытков в арбитраже может превысить саму сумму договора.
- Репутационные — факт уголовного дела, даже без приговора, часто разрушает доверие партнёров и кредиторов.
- Уголовно-правовые — возбуждение дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) или смежным статьям влечёт риски допросов, обысков, ареста счетов и даже лишения свободы.
Важно понимать: наличие штрафа в договоре — это аргумент для суда, но не «иммунитет» от уголовного преследования.
Как действует адвокат в таких ситуациях
Задача адвоката — показать правоохранительным органам и суду, что речь идёт о хозяйственном споре, а не о преступлении.
Это включает:
- сбор доказательств добросовестности: переписка с контрагентом, акты сверки, коммерческие предложения, платёжные документы;
- анализ движения средств: подтверждение, что аванс шёл на реальные нужды проекта, а не «оседал» на сторонних счетах;
- выстраивание правовой позиции: объяснение экономических причин срыва обязательств;
- участие в допросах и переговорах с контрагентом, чтобы минимизировать риск эскалации в уголовную плоскость.
На практике грамотная защита и документальное подтверждение добросовестности часто помогают прекратить дело ещё на стадии проверки.
Заключение
Неустойка и штрафы по договору — важный инструмент защиты, но они не являются «страховкой» от уголовного преследования. Если вторая сторона решит пойти в полицию, наличие штрафа не остановит следствие. Всё будет зависеть от того, как выглядит Ваша хозяйственная деятельность и есть ли доказательства добросовестности.
Если Вы узнали в описанной ситуации себя или своего партнёра, не стоит ждать, пока проблема решится сама. Первый и самый правильный шаг — получить консультацию специалиста. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь для защиты вашего бизнеса.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю