В деловой практике все начинается с договоров и счетов, а заканчивается, к сожалению, нередко — повесткой в ОБЭП. Любой предприниматель знает: задержка оплаты, просрочка поставки или неисполнение обязательств — это неприятно. Но мало кто думает, что из простой хозяйственной задолженности легко «сделают» уголовное дело о мошенничестве.
Особенно часто это происходит, когда отношения с контрагентом испорчены, а переписка скудная или ее нет совсем. В такой ситуации следователь, видя только факт непоставки товара или неперечисления денег, легко может предположить, что изначально Вы не собирались исполнять договор.
Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Есть два простых, но очень недооцененных инструмента, которые способны укрепить Вашу позицию и снизить риски обвинений: акт сверки и гарантийное письмо.
Что такое акт сверки и почему он важен
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, в котором стороны фиксируют состояние расчетов на определенную дату: кто, кому и сколько должен.
С точки зрения бизнеса, он нужен для бухгалтерии и налоговой отчетности.
С точки зрения уголовного права — это доказательство того, что:
- между сторонами есть хозяйственные отношения;
- долг признается (или оспаривается) в конкретном объеме;
- стороны продолжают взаимодействовать.
Почему это важно для защиты
Следователь, получая заявление о мошенничестве, всегда ищет признаки умысла: было ли желание изначально обмануть контрагента. Если у Вас подписан акт сверки, это показывает:
- Вы не скрываетесь, а наоборот — официально фиксируете размер долга;
- Вы ведете переговоры, а не исчезаете;
- речь идет о хозяйственном споре, а не о хищении.
Гарантийное письмо: не формальность, а сигнал добросовестности
Гарантийное письмо — это письменное обещание выполнить обязательство (например, поставить товар или вернуть деньги) в определенный срок.
Часто предприниматели относятся к нему формально или вообще отказываются писать, думая, что это «лишние обязательства». Но для защиты от уголовного преследования это может быть важным аргументом:
- оно фиксирует, что Вы признаете обязательство;
- указывает конкретную дату исполнения;
- показывает, что у Вас нет цели уклониться, а есть план решения ситуации.
Как на это смотрят правоохранительные органы
В практике ОБЭП и следственных органов по ст. 159 УК РФ логика проста: если обязательство не исполнено, а аванс получен — это потенциальный обман.
Дальше они задаются вопросом: «Что делал предприниматель после получения денег?».
Подозрение усиливается, если:
- Вы перестали выходить на связь;
- нет деловой переписки;
- отсутствуют документы, подтверждающие попытки исполнить договор;
- нет признаков, что Вы пытались урегулировать спор.
Подозрение снижается, если:
- есть акты сверки за период после возникновения задолженности;
- есть гарантийные письма с конкретными сроками;
- есть переписка, где обсуждаются варианты исполнения.
Пример из практики
Ситуация 1. Компания получила предоплату за поставку оборудования. Поставщик задержал отгрузку из-за проблем на заводе. Контрагент написал заявление о мошенничестве. Следователь видел только факт просрочки и платеж.
Защита представила акты сверки за два последних квартала и гарантийные письма с уточнением сроков. Это позволило перевести ситуацию в плоскость гражданско-правового спора и прекратить проверку.
Ситуация 2. Индивидуальный предприниматель не оформил акт сверки и не дал гарантийное письмо, полагая, что «и так все понятно». Контрагент предъявил переписку двухмесячной давности и платежку. В отсутствие других документов следователь сделал вывод о возможном умысле на хищение. Дело возбудили, хотя реально предприниматель просто не смог вовремя отгрузить товар.
Риски для предпринимателя при отсутствии этих документов
- Финансовые:
- арест расчетных счетов;
- блокировка хозяйственной деятельности;
- убытки из-за срыва контрактов.
- Репутационные:
- утрата доверия контрагентов;
- проблемы с банками и партнерами.
- Уголовно-правовые:
- возбуждение дела по ст. 159 УК РФ;
- допросы, обыски, изъятие документов;
- риск реального наказания, включая лишение свободы.
Роль адвоката в таких ситуациях
Задача адвоката на раннем этапе — сформировать доказательную базу Вашей добросовестности. Это включает:
- анализ договоров, актов сверки и гарантийных писем;
- запрос и систематизацию переписки с контрагентами;
- подготовку пояснений и документов для проверки;
- участие в переговорах для урегулирования конфликта до суда.
Часто именно правильно оформленный пакет документов позволяет убедить правоохранителей, что спор хозяйственный, а не уголовный.
Заключение
Акт сверки и гарантийное письмо — это не просто бухгалтерские бумаги, а реальный инструмент защиты. Они фиксируют Вашу добросовестность и показывают, что спор с контрагентом — это хозяйственный конфликт, а не мошенничество.
Любая проблема с законом — это стресс и серьезные риски. Но действовать в панике — худшая стратегия. Чтобы оценить реальные перспективы вашего дела и выстроить грамотную защиту, необходимо участие профессионала. Обратитесь за консультацией через форму на сайте адвокатскаязащита.рф, и наши специалисты помогут вам разобраться в ситуации.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю