Новая книга представляет собой исчерпывающее описание становления самого прибыльного преступного бизнеса в мире
(The Diplomat) - За последнее десятилетие Юго-Восточная Азия стала крупным центром кибермошенничества, торговли людьми и финансовых преступлений. Эти мошенничества нацелены на жертв по всему миру через мошеннические инвестиционные схемы и торговые платформы, принося огромные незаконные прибыли. «Афера: изнутри киберпреступных комплексов Юго-Восточной Азии» — первая книга, дающая всесторонний обзор этой индустрии. Книга, написанная Иваном Франческини, Лин Ли и Марком Бо, представляет собой глубокое и убедительное исследование, основанное на обширных полевых работах, тщательном доступе к труднодоступным местам и деликатных интервью, а также на многолетнем опыте работы авторов в Юго-Восточной Азии и Китае. Фильм «Афера» вносит как минимум три важных вклада. Во-первых, он предлагает наиболее полное на сегодняшний день описание того, как мошенническая индустрия возникла, развивалась и укоренилась в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, он развивает концепцию сложного капитализма, объясняя внутреннюю организацию индустрии и политические и экономические системы, на которых она основана. В-третьих, он подчёркивает человеческий фактор в центре повествования, показывая, как вербовка, принуждение и эксплуатация формируют жизненный опыт участников мошеннических схем, действующих в некоторых частях региона.
Первая часть представлена в первых главах, в которых прослеживается траектория мошенничества от операций по телефонному мошенничеству на Тайване в 1990-х годах до материкового Китая, а затем в Юго-Восточной Азии в 2010-х годах. Эта хронология показывает, как отрасль адаптировалась к давлению правоохранительных органов, переместившись в юрисдикции с разрешительным регулированием и выборочным надзором.
В первых главах также рассматриваются сложные и иногда политически деликатные отношения между мошенничеством и китайским государством. Авторы отвергают утверждения о том, что отрасль централизованно управляется из Пекина. Вместо этого они описывают мозаику ответных мер, сформированных приоритетами правоохранительных органов, политической осторожностью в отношениях с правительствами принимающих стран и моментами бездействия, связанными с дипломатическими соображениями. Они также отмечают случаи, когда построенная Китаем инфраструктура превращалась в мошеннические операции с жильем, представляя это как проблему слабого надзора, а не целенаправленной политики.
В книге на протяжении всего времени используются примеры из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин, чтобы показать, как эта отрасль вписывалась в различные контексты. Это не отдельные тематические исследования, а наглядные примеры условий, в которых процветают мошенничества. В Камбодже операции тесно связаны с казино, застройками, а также деловыми или промышленными парками, часто на виду. В Лаосе мошенничества концентрируются в промышленных зонах, где доминируют китайские инвестиции, где регулирующий надзор минимален, а правоприменение редко. В Мьянме они распространены по всей стране, но наиболее заметно действуют в приграничных районах, контролируемых ополченцами и вооруженными группами, чья деятельность часто допускается или поддерживается центральным государством, в регионах с давней историей незаконной торговли. Филиппины предлагают контрастную траекторию: мошенничества росли вместе с регулируемым игорным сектором, используя сложную систему лицензирования и местные брокерские сети, прежде чем столкнуться с более решительными федеральными мерами пресечения. Эти примеры показывают, что мошенничества наиболее успешно внедряются в юрисдикции, где пробелы в регулировании пересекаются с политическими или экономическими стимулами терпеть их.
Подчеркивая эти разнообразные условия, авторы поднимают политические вопросы, которые будут стимулировать дальнейшие исследования. Почему в одних странах индустрия укоренилась глубже, чем в других? Как местная политическая динамика повлияла на её устойчивость, даже несмотря на то, что её издержки стали более заметными? Почему, например, на Филиппинах правоприменительная практика фрагментировала деятельность, чего не наблюдалось в Камбодже или Лаосе?
Второй вклад книги — разработка концепции «комплексного капитализма», позволяющей описать принципы работы мошеннических комплексов. Комплексы — это закрытые площадки, где работники живут и работают под постоянным надзором и с ограниченным передвижением. Они функционируют как строго контролируемые зоны труда, пространства и извлечения прибыли, сопоставимые с южноафриканскими горнодобывающими комплексами и системой общежитий в Китае. Поддерживаемые политической защитой, эти «зоны исключения» связаны с более широкими сетями потоков капитала и данных, встраивая отрасль в местную экономику и транснациональные структуры прибыли. Это помогает объяснить, как мошеннические схемы стали настолько укоренившимися, а также поднимает вопросы о том, как подобные схемы адаптируются к различным политическим и экономическим контекстам. Франческини, Ли и Бо описывают круг участников, получающих выгоду от этих соглашений. В центре находятся операторы, инвесторы и брокеры, которые управляют комплексами и нанимают сотрудников, часто связанных с транснациональными сетями организованной преступности. Политическая и экономическая элита также играет в этом свою роль, будь то члены правящей партии в Камбодже или Лаосе, или военизированные формирования и государственные чиновники в Мьянме. Но авторы также показывают, насколько важна эта торговля для местной экономики. Выигрывают все: и застройщики, и поставщики услуг, и брокеры. Арендодатели, местный бизнес и соседние сообщества получают экономическую выгоду. Эта широкая сеть бенефициаров помогает объяснить, почему эта индустрия так прочно укоренилась в определенных местах, несмотря на свою заметность.
Третий аспект, человеческий фактор рабочей силы, участвующей в мошенничестве, прослеживается на протяжении всего повествования, но особенно ярко он проявляется в главах 2 и 5. В главе 2 рассматривается вербовка, где показано, как людей привлекают предложения работы, иногда от знакомых, обещающие высокую заработную плату за рубежом. Экономическая нестабильность делает эти предложения убедительными, в то время как посредники получают прибыль от размещения рекрутов в лагерях. Глава 5 посвящена выезду, где он опасен и неопределенен. Поселения охраняются, насилие является обычным явлением, а требования выкупа — обычным явлением. Спасение часто зависит от НПО, иностранных посольств или частных переговоров, в то время как репатриация осложняется ограниченным сотрудничеством между государствами и неправильной классификацией жертв торговли людьми как преступников.
При таком подходе анализ авторов усложняет описание тех, кто работает в лагерях. Хотя они могут быть причастны к совершению преступлений, многие проникают туда обманом или принуждением и содержатся в условиях, схожих с условиями торговли людьми. Авторы не хотят выделять их в совершенно отдельную категорию жертв, рассматривая их опыт в контексте более широких моделей принудительного и подневольного труда. Они также обращают внимание на то, что происходит после того, как работники покидают комплексы, – этап, часто упускаемый из виду в публичных дискуссиях. Часто предполагается, что после освобождения пострадавшие находятся в безопасности, но их отъезд – это лишь начало нового неопределенного пути, обусловленного юридической ошибкой классификации, ограниченной государственной поддержкой и долгосрочными последствиями принуждения и насилия.
Как показано в книге, меры принуждения со стороны принимающих стран носят реактивный, неравномерный и зачастую косметический характер. В некоторых случаях репрессии вызваны международным вниманием или дипломатическим давлением. Зачастую деятельность переносится, а не прекращается, перемещаясь в юрисдикции или регионы с более слабым надзором. Филиппины выделяются тем, что меры принудительного характера нарушили работу некоторых отраслей, хотя даже здесь их влияние носит частичный характер. Эти тенденции поднимают вопросы о роли правоохранительных органов, политической воли и международного сотрудничества в формировании устойчивости отрасли. В книге ясно показано, что мошенничество не статично. Репрессии в одной юрисдикции и меняющиеся политические условия в другой вытесняют операции в новые места. Это подтверждается недавними выводами Управления ООН по наркотикам и преступности, которое задокументировало распространение мошеннических операций в Тихоокеанском регионе, Африке и других регионах. Хотя книга «Афера» по-прежнему сосредоточена на Юго-Восточной Азии, ее анализ подчеркивает условия, при которых эта индустрия может укорениться в других местах. Это напоминание о том, как легко мошенничество может распространяться и интегрироваться в местную экономику, подчеркивая роль местной коррупции, сбоев международного регулирования, пробелов в финансовом надзоре и механизмов отмывания денег, которые позволяют этим операциям относительно легко пересекать границы.
«Афера» — это всеобъемлющий и тщательно исследованный отчет, который станет важным источником информации для тех, кто интересуется индустрией мошенничества в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Четко изложив историю, организацию и влияние отрасли на человека, книга одновременно представляет собой исчерпывающее исследование одной из самых укоренившихся нелегальных экономик Юго-Восточной Азии и основу для размышлений о том, как эта торговля развивается как глобальное явление.