Названы случаи, когда могут появиться подозрения. Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и для борьбы с незаконным оборотом средств. Ситуации, когда могут приостановить переводы, в беседе с агентством «Прайм» назвала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. «Теоретически несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение», - отметила эксперт. Важным критерием может являться количество получателей, а также суммы переводов. «Большое подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц», - отметила Ламия Мамедова. Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ Читать на сайте ТЕЛЕПОРТ.РФ Еще больше новостей в нашем телеграм-канале https://t.me/amurobl
Названы случаи, когда могут появиться подозрения.
Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и для борьбы с незаконным оборотом средств. Ситуации, когда могут приостановить переводы, в беседе с агентством «Прайм» назвала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
«Теоретически несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение», - отметила эксперт.
Важным критерием может являться количество получателей, а также суммы переводов.
«Большое подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц», - отметила Ламия Мамедова.
Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
Читать на сайте ТЕЛЕПОРТ.РФ
Еще больше новостей в нашем телеграм-канале https://t.me/amurobl