Любой предприниматель знает: бизнес — это риск. Иногда компания попадает в сложное финансовое положение, и единственный способ сохранить хоть что-то — перераспределить активы. Продать имущество, перевести деньги, переписать доли на аффилированные лица — всё это может казаться логичной стратегией, чтобы не уйти в минус окончательно.
Но есть тонкая грань, после которой обычные управленческие решения начинают рассматриваться не как бизнес-ход, а как преступление. Особенно если спустя какое-то время компания признаётся банкротом. В этой точке действия руководителя могут получить квалификацию по статье 159 УК РФ — мошенничество. А это уже не просто финансовый убыток, а риск личной уголовной ответственности.
Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Давайте разберёмся, в чём здесь логика правоохранительных органов и как защитить себя от обвинений, которые могут разрушить бизнес и свободу.
Почему вывод активов перед банкротством вызывает интерес следствия
Сам по себе факт банкротства не является преступлением. Это законный способ завершить деятельность компании при невозможности рассчитаться по обязательствам. Но если перед банкротством из компании исчезают деньги, оборудование, недвижимость, а впоследствии выясняется, что кредиторы остались ни с чем — появляется подозрение: не было ли всё это заранее спланировано?
С точки зрения следователя, ситуация может выглядеть так:
- активы намеренно «увели» из компании, зная о грядущем банкротстве;
- действия предпринимателя были направлены не на спасение бизнеса, а на то, чтобы избежать расчётов с кредиторами;
- сделки были мнимыми (фиктивными) или осуществлены с аффилированными лицами по заниженной цене.
А дальше — вопрос юридической квалификации. И здесь наиболее опасный для предпринимателя вариант — это статья 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием.
В отдельных случаях возможна и квалификация по статье 196 УК РФ — преднамеренное банкротство. Однако в реальности силовики чаще идут по пути «мошенничества», поскольку это более универсальная и тяжёлая статья.
Что вызывает подозрения у правоохранителей
В подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы начинают проверку не с пустого места. Поводом чаще всего становится заявление кредитора, конкурсного управляющего или даже бывшего партнёра. Дальше — стандартный алгоритм:
1. Изучение сделок перед банкротством.
Следствие анализирует период за 1–2 года до банкротства: какие сделки были совершены, кому и на каких условиях продано имущество, были ли переводы на аффилированные компании.
2. Поиск умысла.
Ключевое для возбуждения дела — наличие умысла. То есть доказательства того, что лицо изначально действовало с намерением причинить ущерб кредиторам и вывести активы в свою пользу или в пользу подконтрольных лиц.
3. Проверка связи между контрагентами.
Если имущество продано за копейки компании, зарегистрированной на родственника или бывшего сотрудника — это сигнал. Особенно если фактически она не ведёт деятельность.
4. Финансовый анализ.
Анализируются движения по расчетным счетам, наличие взаимозависимых сделок, резкое обнуление активов при сохранении долгов.
Примеры из практики: когда «спасти» — значит «рисковать»
Пример 1.
Предприниматель понял, что не сможет расплатиться с поставщиками. За три месяца до подачи заявления о банкротстве он продал склад с товаром дочерней компании по цене ниже рыночной. Оформление — чистое, договор, оплата. Но позже выяснилось: компания-«покупатель» не вела деятельность, а товар оказался у старого клиента, но уже под другим брендом. В результате — дело по 159 УК РФ, обвинение в мошенническом выводе активов.
Пример 2.
Генеральный директор вывел с расчетного счёта 8 миллионов рублей под видом оплаты маркетинговых услуг. Компания была в предбанкротном состоянии. «Подрядчик» — ИП, зарегистрированный за месяц до сделки, фактически ничего не делал. Расходные документы есть, но следствие квалифицировало действия как хищение через фиктивную сделку.
Какие риски для предпринимателя
1. Уголовная ответственность.
Статья 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Особенно если речь идёт о крупном или особо крупном размере.
2. Арест активов и счетов.
Даже на стадии проверки или доследственной проверки может быть наложен арест на имущество, включая личное.
3. Риск личной субсидиарной ответственности.
Помимо уголовного дела, предприниматель может быть привлечён к субсидиарной ответственности в рамках арбитражного процесса — то есть отвечать личным имуществом по долгам компании.
4. Репутационные потери.
Даже если дело не дойдёт до суда, сам факт возбуждения уголовного дела или вызова в ОБЭП подрывает доверие партнёров, кредиторов и клиентов.
Что делать и как может помочь адвокат
На этом этапе особенно важно не делать резких движений. Ошибки, допущенные на допросах или при передаче документов, могут стоить слишком дорого.
Задача адвоката в такой ситуации — выстроить линию защиты до того, как предъявлены обвинения. В это входит:
- анализ финансово-хозяйственной документации, договоров, банковских выписок;
- сбор доказательств добросовестности: деловая переписка, расчеты, заключения оценщиков, обоснование экономической целесообразности сделок;
- оценка рисков по каждой сделке, выявление уязвимостей и подготовка позиции по ним;
- подготовка к допросам: какие вопросы могут быть, как на них отвечать, чего избегать;
- юридическое сопровождение общения с конкурсным управляющим, ОБЭП, следствием.
Важно понимать: даже если объективно не было умысла, следствию может казаться обратное. А значит, нужно уметь это обосновать документально и последовательно.
Заключение: действовать грамотно — не значит действовать в одиночку
Многие предприниматели сталкиваются с банкротством. Это — не приговор. Но неправильно оформленные сделки, поспешные решения и неучтённые риски могут превратить финансовую проблему в уголовную.
Если вы узнали в описанной ситуации себя или своего партнёра, не стоит ждать, пока проблема решится сама. Первый и самый правильный шаг — получить консультацию специалиста. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь для защиты вашего бизнеса.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю