Вы подписали контракт, получили аванс, начали работу, но на одном из этапов что-то пошло не так — сорвались поставки, контрагент отказался от своих обязательств, курс доллара «подскочил», и теперь Вы не можете выполнить договор в срок. Вместо очередного коммерческого спора — визит сотрудников ОБЭП, допрос и слово «мошенничество» в постановлении.
Для бизнеса это может начаться как обычный форс-мажор. А для следователя — как схема хищения путем обмана.
Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
Давайте разберем, что такое «хищение путем обмана» с точки зрения закона и практики правоохранительных органов. И главное — как предпринимателю не оказаться фигурантом по статье 159 УК РФ.
Что такое «хищение путем обмана»: простыми словами
По сути, хищение — это противоправное изъятие чужого имущества в свою пользу. Когда оно совершается с помощью обмана — это и есть мошенничество.
Обман в этом контексте — это введение в заблуждение другой стороны. Это может быть как ложная информация о намерениях исполнить договор, так и сокрытие реальных обстоятельств, которые делают исполнение невозможным.
Важно понимать: не всякая неудача в бизнесе — обман. Ключевое слово здесь — умысел. Следователь будет искать доказательства того, что с самого начала Вы не планировали исполнять обязательства по договору, а хотели лишь получить деньги.
Как смотрит на ситуацию следствие
Правоохранительные органы действуют по определенному шаблону. В первую очередь они анализируют цепочку событий:
- Когда заключен договор
- Когда получен аванс
- Были ли действия по исполнению
- Как велась переписка
- Куда ушли деньги
Если есть ощущение, что действия предпринимателя были «формальными», а деньги быстро ушли «в другое направление» — это уже настораживает.
Что вызывает подозрение у следователя:
- Сразу после получения аванса деньги обналичены или переведены на счета аффилированных лиц
- Не было попыток реально начать выполнение работ или поставить товар
- Договор носит признаки «фиктивности» (например, заведомо неадекватные сроки)
- Исполнитель избегает общения, не отвечает на претензии
Пример из практики №1: Аванс и несостоявшаяся поставка
Компания получила от заказчика 5 миллионов рублей на поставку строительных материалов. Через неделю средства перевели на счет подрядной организации. Поставки не состоялись, сроки сорваны, заказчик подал заявление.
Следствие посчитало, что подставная фирма была создана только для вывода средств. Хотя бизнесмен утверждал, что искал субподрядчика из-за дефицита материалов, доказательств переговоров, договоров с третьими лицами или закупок не было.
Вывод: отсутствие подтвержденных деловых действий после получения денег — главный аргумент следствия в пользу умысла на хищение.
Пример из практики №2: Обещание инвестиций и «развод» на бумаге
Предприниматель пообещал партнеру выгодное вложение в стартап, подписал инвестиционное соглашение, получил 10 миллионов рублей. Через полгода проект «заморожен», деньги потрачены на аренду, зарплаты, рекламу. При этом фирма не имела сотрудников и даже лицензии на заявленный вид деятельности.
Следствие решило, что изначально проект не имел реальных оснований, а собранные средства изначально предназначались не для бизнеса, а для личного обогащения.
Вывод: если структура бизнеса изначально не подтверждает реальности проекта — это становится основанием для уголовного преследования.
Основные риски для предпринимателя
Когда ситуация переходит из деловой плоскости в уголовную, на кону — не только репутация, но и свобода.
Вот основные риски:
- Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество): наказание до 10 лет лишения свободы в зависимости от суммы ущерба.
- Блокировка счетов и арест имущества: следствие почти всегда добивается обеспечительных мер.
- Репутационные потери: даже до приговора само наличие дела разрушает доверие партнеров и клиентов.
- Сложность доказывания добросовестности задним числом: без грамотной защиты доказательства часто интерпретируются в пользу обвинения.
Что делает адвокат по экономическим делам
Когда речь заходит о хищении путем обмана, задача адвоката — не просто «сходить на допрос».
Настоящая защита начинается раньше. В нее входит:
- Анализ договора и деловой переписки
- Подготовка объяснений, согласованных с фактами
- Сбор документов, подтверждающих деловые намерения: переговоры, письма, счета, транспортные накладные, акты и т.д.
- Поиск и оформление альтернативных объяснений движения средств (например, внутренняя реорганизация, закрытие долгов)
- Формирование доказательств отсутствия умысла на хищение
Опытный адвокат выстраивает картину так, чтобы с позиции бизнеса действия выглядели логично и оправданно. Главное — донести до следствия, что предприниматель действовал не из корыстного побуждения, а в рамках объективной экономической ситуации.
Заключение и призыв к действию
Между «не выполнил договор» и «мошенничество» тонкая, но очень опасная грань. И нередко судьбу бизнеса и человека решает не само событие, а то, как оно будет интерпретировано.
Если вы узнали в описанной ситуации себя или своего партнера, не стоит ждать, пока проблема решится сама. Первый и самый правильный шаг — получить консультацию специалиста. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать свой вопрос и получить квалифицированную помощь для защиты вашего бизнеса.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю