Недавно консультировал коллег из крупной компании по оспариванию сделок. Фабула кейса, на первый взгляд, весьма проста: должник ещё в момент, когда его начали привлекать к субсидиарной ответственности, начал выводить активы.
Привлечение и установление размера ответственности затянулось. К моменту, когда процедура банкротства была уже открыта, прошло более трёх лет со дня спорных сделок. Имущество продали близким родственникам за наличный расчёт, а те, в свою очередь, перепродали его дальше.
Общая стоимость имущества составляла более 20 миллионов рублей.
Родственники представили внушительную «пачку доказательств» — мол, сделки носили возмездный характер и у них действительно были средства для их совершения. Узнав о последующей перепродаже, финансовый управляющий просто уточнил требование о взыскании рыночной стоимости имущества к родственникам.
Меня зовут Александр Малютин — я тот юрист, который превращает сложные дела в понятные решения. Я специализируюсь на спорах об оспаривании сделок и субсидиарной ответственности.
В своей практике я неоднократно защищал руководителей от рисков привлечения к субсидиарной ответственности, а также помогал сохранить в силе сделки, находившиеся под угрозой оспаривания.
Представляя интересы кредиторов, добился отмены сомнительных сделок и взыскания убытков, что привело к возврату активов.
А ещё, я автор популярного Telegram-канале о праве — Прочёл в законе.
Вопросы коллег по оспариванию сделок
1. Можно ли оспаривать сделку, если на момент её совершения обязательства ещё не существовали (долг возник из субсидиарной ответственности)?
Ответ. Да. Применяем позицию, изложенную в Определении ВС РФ от 17.12.2020 № 305-ЭС20-12206 по делу № А40-61522/19:
Конкурсное оспаривание может осуществляться в интересах только тех кредиторов, требования которых существовали к моменту совершения должником предполагаемого противоправного действия либо с большой долей вероятности могли возникнуть в обозримом будущем.
Очевидно, что лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, понимало, что долг почти неизбежен.
Тут срабатывает презумпция осведомлённости стороны сделки о цели причинить вред кредиторам, если она является заинтересованным лицом. Родственники именно таковыми и являются. Поэтому бремя доказывания следует переложить на ответчиков.
2. Как опровергнуть финансовые возможности родственников на совершение сделки?
Коллеги столкнулись с бездействием управляющего. Родственники прикрылись 2-НДФЛ, справками о зарплате и договорами займа с друзьями (естественно, деньги якобы выдавались наличными).
Не введемся на это. Физическое воплощение денег не происходит из воздуха. Последовательно запрашиваем:
- Сведения об открытых счетах родственников и выписки по ним;
- Аналогично — по счетам «займодавцев».
- Анализируем выписки: нет снятий наличных на нужную сумму — повод сомневаться в реальности сделки. Нет снятий и у займодавцев — сомнения усиливаются.
В нашем случае всё именно так и вышло.
Кстати, встречаются приёмы хитрее. Фиктивный покупатель переводит продавцу деньги безналом, продавец позже снимает их наличными, а ещё позже на счёте покупателя «материализуется» схожая сумма.
3. Что делать с конечными покупателями?
Удивительно, но управляющий даже не проверил реальность сделки с конечными приобретателями и сразу заявил уточнение к родственникам.
Коллегам я рекомендовал направить управляющему требование о запросе сведений о сделках у конечных покупателей, но этот запрос остался без ответа.
Мы продолжили «копать» и выяснили, что конечные приобретатели — бывшие коллеги-подчинённые родственников должника.
Грозно потребовали от управляющего уточниться на «цепочку последовательных сделок по выводу активов». Далее в суде ходатайствовали об истребовании из ПФР сведений о месте работы участников, а также выписок по их счетам и движению средств.
Результат: победа ценой в 20 миллионов
На днях коллеги сообщили, что сделки успешно оспорены. Конечные покупатели не смогли подтвердить наличие средств, а их связь с родственниками должника была доказана.
Выводы и рекомендации
- Не стесняйтесь привлекать сторонних консультантов, когда это нужно.
- В делах об оспаривании сделок всегда ищите «дыру» в истории, которую выстраивает оппонент.
Не уверены, как поступить в вашей ситуации?
Юридические ошибки или промедление могут привести к серьёзным последствиям. Даже в сложных ситуациях можно найти выход, если вовремя принять меры. Не оставляйте решение на потом — чем раньше начнёте действовать, тем больше шансов на успешный результат.
Получите персональную консультацию по вашей ситуации — проанализирую перспективы и предложу конкретный план действий.
Все контакты указаны в описании профиля.
📬Электронная почта: alexandremalyutin@yandex.ru