В Пензе «черные банкиры» легализовали более 21 миллиона рублей

Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора

В Пензе вынесен приговор пятерым участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность. Об этом 15 августа сообщил Telegram-канал областного СУ СКР.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Установлено, что в 2021 году житель региона создал организованную преступную группу с целью получения дохода в особо крупном размере путем незаконной банковской деятельности.

Члены группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, организовали заключение фиктивных договоров. В банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.

С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн рублей.

Приговором суда организатору незаконной банковской деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.