💼 Банки ОАЭ начали пристально мониторить “портфели” российских компаний #банки

💼 Банки ОАЭ начали пристально мониторить “портфели” российских компаний #банки

Весной этого года в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) была проведена массивная банковская проверка, инициированная для выявления масштабов работы компаний с Россией, пишет РБК, ссылаясь на экспертов.

Фирмам с российскими корнями могут заблокировать и закрыть счета не только по санкционной причине. Местные финансовые учреждения в рамках контроля рисков выявляют клиентов, совершающих операции без реальной деятельности в ОАЭ, и при возможности прекращают с ними сотрудничество.

Банки в Эмиратах не открывают счета напрямую для российских организаций. Для ведения деятельности на рынке государства Ближнего Востока или в других странах российским компаниям нужно создавать местную фирму в стране, где учредителем или бенефициаром выступает гражданин России.

📄 Среди поводов для закрытия счетов крупнейшие банки ОАЭ перечислили следующие нарушения: отсутствие ответов на письма из банков, сознательный отказ клиента предоставить запрашиваемую информацию и корпоративные документы, ошибки в них, несоответствие компании лицензионной деятельности, подозрительные операции, в том числе со странами из черного списка, и другие.