Найти Π² Π”Π·Π΅Π½Π΅
RosCo | Consulting & audit

πŸ’Ό Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ ОАЭ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ β€œΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈβ€ российских ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ #Π±Π°Π½ΠΊΠΈ

πŸ’Ό Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ ОАЭ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ β€œΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈβ€ российских ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ #Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ВСсной этого Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΠžΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Арабских эмиратах (ОАЭ) Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° массивная банковская ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ°, инициированная для выявлСния ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±ΠΎΠ² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с РоссиСй, ΠΏΠΈΡˆΠ΅Ρ‚ Π Π‘Πš, ΡΡΡ‹Π»Π°ΡΡΡŒ Π½Π° экспСртов. Π€ΠΈΡ€ΠΌΠ°ΠΌ с российскими корнями ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ счСта Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎ санкционной ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅. ΠœΠ΅ΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ финансовыС учрСТдСния Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… контроля рисков Π²Ρ‹ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Π΅Π· Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ОАЭ, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ возмоТности ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ с Π½ΠΈΠΌΠΈ сотрудничСство. Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ Π² Π­ΠΌΠΈΡ€Π°Ρ‚Π°Ρ… Π½Π΅ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ счСта Π½Π°ΠΏΡ€ΡΠΌΡƒΡŽ для российских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Для вСдСния Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ государства Π‘Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ Востока ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… странах российским компаниям Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡƒ Π² странС, Π³Π΄Π΅ ΡƒΡ‡Ρ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ΠΎΠΌ выступаСт Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½ΠΈΠ½ России. πŸ“„ Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² для закрытия счСтов ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ОАЭ пСрСчислили ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: отсутствиС ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° письма ΠΈΠ· Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΡΠΎΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π· ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½

πŸ’Ό Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ ОАЭ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ β€œΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈβ€ российских ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ #Π±Π°Π½ΠΊΠΈ

ВСсной этого Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΠžΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Арабских эмиратах (ОАЭ) Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° массивная банковская ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ°, инициированная для выявлСния ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±ΠΎΠ² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с РоссиСй, ΠΏΠΈΡˆΠ΅Ρ‚ Π Π‘Πš, ΡΡΡ‹Π»Π°ΡΡΡŒ Π½Π° экспСртов.

Π€ΠΈΡ€ΠΌΠ°ΠΌ с российскими корнями ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ счСта Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎ санкционной ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅. ΠœΠ΅ΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ финансовыС учрСТдСния Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… контроля рисков Π²Ρ‹ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Π΅Π· Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ОАЭ, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ возмоТности ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ с Π½ΠΈΠΌΠΈ сотрудничСство.

Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ Π² Π­ΠΌΠΈΡ€Π°Ρ‚Π°Ρ… Π½Π΅ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ счСта Π½Π°ΠΏΡ€ΡΠΌΡƒΡŽ для российских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Для вСдСния Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ государства Π‘Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ Востока ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… странах российским компаниям Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡƒ Π² странС, Π³Π΄Π΅ ΡƒΡ‡Ρ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ΠΎΠΌ выступаСт Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½ΠΈΠ½ России.

πŸ“„ Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² для закрытия счСтов ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ОАЭ пСрСчислили ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: отсутствиС ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° письма ΠΈΠ· Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΡΠΎΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π· ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, ошибки Π² Π½ΠΈΡ…, нСсоотвСтствиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС со странами ΠΈΠ· Ρ‡Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ списка, ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅.