25 июля 29025 года Парламентом принят законопроект № 908812-8, обязующий банки с 1 сентября предоставлять выписки по операциям, счетам и вкладам граждан и организаций.
Как поясняли его авторы, расширение перечня лиц, которым доступна информация, содержащая банковскую тайну, необходимо для боле оперативного приостановления операций с денежными средствами.
Напомним, что ФНС России тоже периодически предлагает Правительству РФ расширить ей перечень оснований для проверки движения по банковским счетам граждан — но пока такого законопроекта на рассмотрении парламента нет.
Однако, банки не смогут предоставлять такую информацию любому желающему, а только следователю или дознавателю по уголовным делам, соответственно,в рамках уголовного судопроизводства. Правда, оговаривается, что такой запрос должен быть сделан либо от имени руководителя следственного органа, либо с согласия его или прокурора.
Закон так же требует, чтобы сведения передавались банком в ФНС только по запросу руководителя и только в рамках официально проводимой налоговой проверки (ст. 86 НК РФ).