С длительной заморозкой денег на счете сталкиваются клиенты "МТС Деньги", ВТБ и Газпромбанка. Чтобы получить к ним доступ, необходимо проходить многоуровневые проверки
Россияне начали сталкиваться с длительными блокировками средств на банковских картах. Средства некоторых клиентов замораживают до полугода, объясняя это соблюдением требований 115-ФЗ, сообщают "Известия".
115-ФЗ – закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Ограничения вводятся в случае, если есть подозрения в использовании "серых" схем, переводе средств подставными лицами ("дропперами") и проведении иных подобных операций. Чаще всего счет не полностью арестовывают, а лишь ограничивают дистанционное обслуживание, при котором операции временно невозможны.
Уточняется, что число жалоб выросло после 15 мая – тогда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы на сумму более 100 тысяч рублей в месяц для пользователей, попавших в "базу дропперов". Разблокировка может занимать недели из-за проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.
Читайте больше материалов на tolknews.ru
--------------------------------------------------
Хотите быть в курсе самых актуальных событий? Добро пожаловать! ТОЛК – ваш надежный проводник в мире новостей! 📰✨
🚀 Наш сайт - настоящая кладезь интересной и полезной информации: tolknews.ru 🚀
📽️ В поиске качественного видеоконтента? Не упустите шанс заглянуть на наш канал на Dzen, где вас ждут увлекательные видеосюжеты: Dzen.ru/tolknews 📽️
📚 А если вы больше любите читать, тогда наши статьи на Dzen.ru точно вас заинтересуют: Dzen.ru/tolknews 📚
🌐 Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех событий:
- Телеграм: t.me/tolknews
- ВКонтакте: vk.com/tolknewsru
- Одноклассники: ok.ru/tolknewsru
Не упустите возможность быть в курсе самых важных и интересных новостей! Присоединяйтесь к ТОЛК уже сегодня! 💫✨