С ростом популярности цифровых активов в России всё чаще возникают ситуации, когда граждане становятся жертвами преступлений, связанных с криптовалютами. Несмотря на то, что законодатель до сих пор не выделил отдельную статью в Уголовном кодексе РФ, посвящённую мошенничеству с криптовалютами, это не означает отсутствие уголовной ответственности.
Если вы столкнулись с обвинением по мошенничеству, переходите на наш сайт, там вы найдете все необходимые материалы для анализа своей ситуации:
- подборки оправдательных приговоров по обвинениям в мошенничестве;
- практические рекомендации по защите;
- разбор типовых ситуаций;
С уважением, адвокат Вихлянов Роман Игоревич.
Наш сайт:
В данной статье мы подробно разберем, как на практике квалифицируется криптовалютное мошенничество, по каким статьям возбуждаются дела, с какими сложностями сталкиваются потерпевшие и обвиняемые, и как выстраивать защиту в подобных делах.
Как квалифицируется криптовалютное мошенничество
На сегодняшний день криптовалюта в России не признается законным платёжным средством. Однако она рассматривается как имущество (имущественное право), что даёт возможность применять к действиям, связанным с её хищением или обманным завладением, общие нормы уголовного законодательства.
Наиболее часто применимая статья – это статья 159 УК РФ («Мошенничество»), в том числе её специальные составы:
- ст. 159.6 УК РФ — мошенничество в сфере компьютерной информации (актуально при создании фишинговых сайтов, поддельных кошельков, взломе бирж);
- ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации;
- ст. 273 УК РФ — создание, использование и распространение вредоносных программ;
- ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
Следовательно, действия, связанные с обманом граждан и хищением у них криптовалютных активов, в полной мере подпадают под уголовно-правовую защиту.
Типичные схемы криптовалютного мошенничества
Мошенничество в сфере цифровых активов — это не только взлом кошельков. В практике можно выделить следующие часто встречающиеся схемы:
- Фейковые биржи и кошельки. Создаются сайты, внешне идентичные популярным криптоплатформам. Пользователь вводит свои данные, после чего происходит кража активов.
- Инвестиционные пирамиды под видом криптовалют. Обещают сверхдоход, принимают переводы в криптовалюте, после чего сайт и организаторы исчезают.
- Фишинг и социнженерия. Жертву убеждают передать доступ к своему кошельку либо перевести средства, маскируясь под поддержку сервиса или партнёра.
- Вымогательство через взлом аккаунтов. Получив доступ к email или Telegram, злоумышленники шантажируют, выманивая криптовалюту.
Пример из судебной практики
В 2023 году в одном из регионов России было возбуждено уголовное дело по факту хищения цифровых активов на сумму свыше 4 миллионов рублей. Обвиняемый, выдавая себя за представителя крупной международной криптобиржи, предложил гражданину И.Л. помощь в «профессиональном управлении криптопортфелем».
После нескольких траншей перевода в биткоинах связь с «помощником» оборвалась. В результате расследования установлено, что злоумышленник действовал с поддельного аккаунта, зарегистрированного на иностранных серверах. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ, в качестве вещественных доказательств изъяты переписки, блокчейн-транзакции и цифровые носители.
Дело осложнялось тем, что сам факт передачи криптовалюты происходил вне правового поля — через P2P-платформу без регистрации. Однако следствию удалось квалифицировать действия как мошенничество с причинением значительного ущерба.
Особенности доказывания и защиты по делам о криптомошенничестве
Работа с криптовалютами осложняется их децентрализованным и зачастую анонимным характером. Однако это не означает, что доказать преступление невозможно. Серьёзные сложности чаще возникают у обвиняемых, особенно при недостатке квалифицированной защиты.
Ключевые моменты защиты:
- Установление отсутствия умысла. Важно доказать, что действия клиента не носили мошеннического характера, а имели место, например, хозяйственный спор или недопонимание условий сделки.
- Техническая экспертиза. Часто требуется проведение компьютерно-технической и криптографической экспертизы для подтверждения либо опровержения вменяемых действий.
- Отсутствие состава преступления. Не каждое неудачное криптовалютное вложение — это уголовное преступление. Зачастую имеет место не мошенничество, а предпринимательский риск.
- Добровольное возмещение ущерба. Может быть обстоятельством, смягчающим наказание или даже служить основанием для прекращения дела (например, по примирению сторон).
Практические рекомендации
Если вы столкнулись с ситуацией, когда:
- перевели криптовалюту и не получили обещанное;
- утратили доступ к своему криптокошельку после общения с "специалистом";
- стали жертвой фишинга, и активы были выведены,
следует немедленно зафиксировать все доступные цифровые следы: переписку, адреса кошельков, IP-адреса сайтов, логи операций. Это критически важно для построения доказательной базы.
Затем — незамедлительно обратиться за юридической помощью. В ряде случаев возможно оперативное обращение в органы внутренних дел и блокировка активов при участии зарубежных партнёров (если криптовалюта переведена на биржу).
Вывод
Мошенничество с криптовалютой — новая и активно развивающаяся категория уголовных дел. Несмотря на отсутствие специальной статьи, правоприменительная практика уже сформировала подход к квалификации подобных деяний. Тем не менее, защита по таким делам требует высокой квалификации, знания не только уголовного права, но и технологических аспектов работы с цифровыми активами.
Если вы стали жертвой мошенничества или подозреваетесь в совершении преступлений, связанных с криптовалютами, крайне важно обратиться за помощью к квалифицированному адвокату. Только профессиональный подход позволит правильно выстроить линию защиты и избежать необоснованного уголовного преследования.
Адвокат с многолетним опытом в области уголовных дел по мошенничеству Вихлянов Роман Игоревич + 7-913-590-61-48
Разбор типовых ситуаций, рекомендации по вашему случаю