Приговор группе граждан, что шесть лет отмывала деньги в Пензе, оставили без изменения. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда города. Напомним, что группировка создавала фирмы-пустышки, которые должны были заниматься хозяйственной деятельностью, однако не делали этого. Так участникам клиенты переводили деньги за якобы оказанные услуги, после чего их снимали и отдавали обратно клиентам, вычитая 3% за посредничество. Всего было создано несколько десятков юридических фирм (более 20). В итоге фирма действовала с 2009 по 2015 год, отмыв более 2 млрд рублей и заработав 95 млн рублей. Приговор группе вынесли в мае 2025 года.
Приговор группе граждан, что шесть лет отмывала деньги в Пензе, оставили без изменения.
Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда города.
Напомним, что группировка создавала фирмы-пустышки, которые должны были заниматься хозяйственной деятельностью, однако не делали этого. Так участникам клиенты переводили деньги за якобы оказанные услуги, после чего их снимали и отдавали обратно клиентам, вычитая 3% за посредничество. Всего было создано несколько десятков юридических фирм (более 20).
В итоге фирма действовала с 2009 по 2015 год, отмыв более 2 млрд рублей и заработав 95 млн рублей.
Приговор группе вынесли в мае 2025 года.