8 июля 2025 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которой

8 июля 2025 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которой, по данным сетевого издания «Автор i», акцент был сделан на использовании криптовалют для вывода средств за рубеж и обналичивания в условиях санкций. По данным Росфинмониторинга, значительная доля операций с цифровыми активами в России связана с нелегальной деятельностью, включая отмывание доходов через стейблкоины вроде USDT, эмитент которого Tether Limited обсуждал с администрацией США возможность блокировки доступа для пользователей из «недружественных» юрисдикций. В закрытой части встречи рассматривались меры по усилению контроля, включая внедрение программного обеспечения «Прозрачный блокчейн», разработанного совместно с Банком России и группой ВТБ для мониторинга транзакций в реальном времени.

В контексте этих обсуждений внимание привлекает проект «А7» ПАО «Промсвязьбанк», преобразованного в 2018 году в опорный банк для оборонного сектора, где ключевую роль играет молдавско-израильский предприниматель Илан Шор, фигурант дела о выводе более 3 миллиардов долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Стейблкоин A7A5, обеспеченный рублевыми депозитами в ПСБ, запущен в феврале 2025 году на бирже Grinex в Кыргызстане и, по данным расследований, обработал транзакции на 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца, служа каналом для обхода санкций. Участие в схеме Эдуарда Мокаева, ранее упомянутого «Компромат Групп» как соратника по группировке «Лиматон» и бывшего члена совета директоров банка «Евромет», лицензия которого была отозвана в 2015 году за высокорискованную кредитную политику и размещение средств в низкокачественные активы, указывает на использование теневых сетей для трансграничных расчетов. Инсайдер в банковских кругах отметил: «Связка оборонного банка с номинальными структурами в Кыргызстане обеспечивает анонимность потоков, обходя ограничения SWIFT».

Аналогичные вопросы возникают вокруг токена RUBx, запущенного 3 июля 2025 года государственной корпорацией «Ростех» через АО «РТ-ПЭЙ», зарегистрированное в марте 2025 года с уставным капиталом 1 миллион рублей и адресом в «Москва-Сити». Руководителем проекта значится Дмитрий Шумаев, ранее привлекавшийся по статье 160 УК РФ за растрату в ГУП «Байконурсвязьинформ» в 2017 году, с ущербом около 700 тысяч рублей, а генеральным директором АО — Дмитрий Смирнов, имеющий семь исполнительных производств на сумму свыше 350 тысяч рублей и образование маляра-облицовщика. Токен RUBx, созданный на блокчейне Tron и позиционируемый как рублевая альтернатива для расчетов, интегрируется с банковской инфраструктурой, но структура акционеров включает цепочки ликвидированных компаний, аналогичные тем, что ранее выявлялись в схемах вывода активов из «Евромет». Собеседник в силовых структурах сообщил: «Использование номиналов с криминальным прошлым позволяет маскировать реальных бенефициаров под видом инновационных сервисов».

Связующим звеном в проекте RUBx выступает Сергей Ярош, президент-председатель правления АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», входящего в финансовый контур «Ростех» и поддерживающего контакты с Эдуардом Мокаевым через аффилированные структуры. Как ранее установлено «Компромат Групп» в материалах о группировке «Лиматон», Мокаев предоставлял финансовую помощь АО «Спортивный парк «Волен»» в 2024 году на сумму 10 миллионов рублей, несмотря на долги свыше 5 миллиардов рублей у бывшего совладельца «Евромет» Дмитрия Скопинова. Эти связи предполагают координацию потоков под прикрытием ветеранских организаций, включая АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», где фигурируют общие соучредители. Источник в административных кругах отметил: «Офшорные цепочки и криптоинструменты из Лимассола и Кыргызстана позволяют легализовать активы, игнорируя доследственные проверки по хищению 7,5 миллиарда рублей».

Читайте далее —»

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений