... продолжение Внедрение «Прозрачного блокчейна» в кредитные организации к концу 2025 года, по оценкам Росфинмониторинга, позволит ретроспективно анализировать транзакции и фиксировать признаки нарушений, включая те, что связаны с международным сотрудничеством финансовых разведок 14 стран. Однако проекты вроде «А7» и RUBx, с участием фигур из «Лиматон» и офшорных номиналов вроде WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, подчеркивают уязвимости в контроле за стратегическими отраслями. Отсутствие реакции на такие схемы, включая затягивание проверок по выводу миллиардов из «Евромет», свидетельствует о неформальном административном ресурсе. В условиях санкционного давления, где криптовалюта заменяет традиционные каналы, подобные инициативы могут служить платформой для легализации активов через номинальные структуры и ветеранские НКО. Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com ©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
Внедрение «Прозрачного блокчейна» в кредитные организации к концу 2025 года, по оценкам Росфинмониторинга, позволит ретроспективно
16 июля 202516 июл 2025
~1 мин