⚪️ Схема с кредитами и банкротствами «Юртрейда» — под следствием

⚪️ Схема с кредитами и банкротствами «Юртрейда» — под следствием

В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 41 миллион рублей в отношении сотрудников юридической фирмы, занимавшейся сопровождением банкротств граждан. По версии следствия, схема включала оформление новых кредитов накануне подачи заявления о несостоятельности с последующим списанием и фактическим обналичиванием за счёт процедуры.

В Вахитовском районном суде Казани арестованы двое фигурантов: директор компании «Юртрейд» Марсель Миннекаев и бывший сотрудник фирмы Николай Каструлин. Оба заключены под стражу до 25 августа. Миннекаев вину признал полностью и раскаялся, Каструлин согласился с обстоятельствами, но не с квалификацией.

По данным следствия, в 2023–2025 годах участники схемы организовывали оформление кредитов от имени различных индивидуальных предпринимателей. Средства получались под предлогом исполнения договоров, но изначально предполагалось их невозвратное использование и включение в конкурсную массу в рамках контролируемого банкротства. Формально услуги оказывались в рамках закона, но кредитные договоры заключались без намерения их исполнения, что квалифицировано как обман и злоупотребление доверием.

Потерпевшим в деле пока выступает один банк.

Фирма «Юртрейд» зарегистрирована в Набережных Челнах, действует с 2019 года. Но за шесть лет работы компания официально не показывала прибыли: по данным системы «Контур.Фокус», суммарно уплачено менее 5 тыс. рублей налогов, в 2024 году зафиксирован убыток в размере 287 тыс. рублей. Миннекаев также числится владельцем ИП, которое, предположительно, использовалось в рамках схемы.

Расследование продолжается. В материалах отмечено, что сумма ущерба и число потерпевших могут возрасти.

📎 Информация о задержании (видео)

⬅️Ранее⬅️ мы рассказывали о бывшем арбитражном управляющем, против которого возбуждено уголовное дело за хищения, компенсированные из фонда СРО.

| ✔️ БФЛ. НОВОСТИ | ✔️ BA-SERVICE.RU - услуги специалистам по банкротству |

#криминал #продажи