С 2012 по 2016 год неустановленные сотрудники ПАО КБ «УБРиР» через «Avexbell Enterprises Limited» (Кипр) вывели эквивалент 3 404 010 575,40

С 2012 по 2016 год неустановленные сотрудники ПАО КБ «УБРиР» через «Avexbell Enterprises Limited» (Кипр) вывели эквивалент 3 404 010 575,40 рублей под видом фиктивных кредитных договоров. Банк перевел средства нерезиденту, но возврат не обеспечен, нарушая ст. 19 Федерального закона №173-ФЗ о валютном регулировании.

Для сокрытия права требования уступлены ООО «МКК», которое оплатило банку полную сумму. Далее ООО «МКК» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области для легализации. ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга указала на мнимый характер сделок по ст. 170 ГК РФ из-за отсутствия реальной деятельности и уничтожения кредитных досье.

Из протокола допроса Писаченко О.А. следует, что он не участвовал в деятельности ООО «МКК», решения принимали иные лица. В 2017 году АО «РМК» перевело Писаченко 9 911 957 645 рублей по расторгнутому договору, доказательств полного возврата нет. Средства использованы для приобретения прав требования к иностранным компаниям, включая «Avexbell».

Собеседник из юридической сферы подтвердил: «Уступка прав на аффилированные структуры — типичный способ снятия ответственности за невозврат валюты». Это продолжает схему о которой писал «Компромат Групп» ранее. Недавние действия с ООО «Рэдмеджик» и ООО «Русмет» — опишем в следующем материале.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений