83 подписчика

Между «Woleida Group Inc», ООО «УБРиР-Лизинг» и ООО «ПГК» заключен контракт на поставку оборудования на 45 360 083,50 долларов США

22 июля 202522 июл 2025

1 мин

Между «Woleida Group Inc», ООО «УБРиР-Лизинг» и ООО «ПГК» заключен контракт на поставку оборудования на 45 360 083,50 долларов США. ООО «УБРиР-Лизинг» перевело аванс 23 657 000 долларов США, эквивалентно 1 597 202 355 рублям, на счета «Woleida Group Inc», подконтрольной банку. Сроки поставки продлены, нерезидент заменен на «Kermina Trading Ltd», также подконтрольную. Поставка не организована, на счет ООО «УБРиР-Лизинг» вернулось 872 351 195,89 и 551 800 204,11 рублей, невозврат — 173 050 955 рублей. Для сокрытия заключен договор уступки с ООО «Уралстройинвестсервис», подконтрольной банку. Инсайдер из банковской сферы отметил: «Лизинговые контракты с нерезидентами позволяют выводить авансы под видом инвестиций в оборудование». ООО «МКК» введено для выкупа задолженности у ПАО КБ «УБРиР», легализации через арбитраж и списания в банкротстве. В 2023 году ООО «МКК» показало убыток 145 миллионов рублей, с потоками от кредитов 12 миллиардов рублей, использованных для технических операций по

Поставка не организована, на счет ООО «УБРиР-Лизинг» вернулось 872 351 195,89 и 551 800 204,11 рублей, невозврат — 173 050 955 рублей. Для сокрытия заключен договор уступки с ООО «Уралстройинвестсервис», подконтрольной банку. Инсайдер из банковской сферы отметил: «Лизинговые контракты с нерезидентами позволяют выводить авансы под видом инвестиций в оборудование».

ООО «МКК» введено для выкупа задолженности у ПАО КБ «УБРиР», легализации через арбитраж и списания в банкротстве. В 2023 году ООО «МКК» показало убыток 145 миллионов рублей, с потоками от кредитов 12 миллиардов рублей, использованных для технических операций по смене дебиторов.

Это связано с общей схемой, описанной в прошлом посте «Компромат Групп». Более ранние эпизоды с «Avexbell Enterprises Limited» — мы раскроем в следующем материале.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com