Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному двух сотрудников банков, а также шести их сообщников. Они обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ, — «Мошенничество в особо крупном размере», «Создание преступного сообщества или участие в нем», а также «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений».
«По версии следствия, в 2019 году ранее судимая безработная омичка придумала схему по хищению кредитных денежных средств, куда вовлекла 7 граждан, в том числе двух сотрудников крупных банков», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Эта компания учредили сразу несколько номинальных коммерческих фирм и липово трудоустраивали туда лиц, которые ничего не знали о преступной схеме. Этим якобы работникам обещали некие материальные блага или решение бытовых проблем.
После трудоустроенным начисляли чересчур высокую заработную плату, которая иногда достигала 300 тысяч рублей в месяц. На деле это были деньги ОПГ, которые после перечисления снимались и возвращались обвиняемым. Работники банков, которые участвовали в обмане, помогали получать этим «работникам» максимальные суммы кредитов, после чего отдавали эти средства сообщникам.
С 2019 по 2023 год фигуранты дела провернули эту аферу не менее 85 раз. При этом работали не только в Омской области, но и в Новосибирской и Свердловской. Сумма общего ущерба составила около 200 млн рублей.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 40 млн руб. Уголовное дело будет рассматриваться в куйбышевском районном суде города Омска.
