Самая большая проблема, с которой сталкиваются мошенники, это не развести людей, а фактически завладеть этими деньгами, потому что переводы через банкоматы имеют свои лимиты. Самый удобный для них способ – криптопереводы, но крипту ещё надо купить, а работники криптообменников тоже борются с этим явлением изо всех сил.
Старикам, пришедшим с улицы и пытающимся купить крипту, отказывают уже все известные мне криптаны. При этом не просто отказывают, а говорят прямо: «Вас развели. Никакого безопасного счёта не существует. Человек, который разговаривает с вами от лица сотрудника полиции или ФСБ, - простой мошенник».
Жертвы при этом ведут себя довольно специфично и обманывают работников обменников, всячески пытаясь убедить продать им криптовалюту. Я не шучу! Иногда, когда жертве не 60-80 лет, им это удаётся, и рядовые работники обменок становятся фигурантами дел о мошенничестве, как и случилось в одном кейсе, который я сейчас веду.
В моём случае курьер обменника 20 минут беседовал под видеозапись с двумя жертвами (семейная пара), которые всячески убеждали его в том, что это их способ инвестиций и сбережения средств, показали на телефоне свой зарегистрированный кошелек, к которому у жертвы на телефоне есть доступ. В результате он всё же принимает у них деньги, оператор приобретает крипту у компании партнера и переводит её на счёт жертвы. Дальше жертва сообщает ключевые фразу доступа к кошельку мошенникам, откуда те переводят крипту на свой счёт.
Сейчас может быть чуточку сложно для восприятия. Мой клиент в этой ситуации – работник компании, которая помогает в приобретении крипты и работает только с проверенными партнёрами, куда направился курьер с деньгами, чтобы превратить наличку в крипту.
По сути, единственное, что сделал мой парень – это прикоснулся не к тем деньгам. Его роль – роль операциониста или кассира в Сбербанке (надеюсь, их с кредитными менеджерами не начнут привлекать за то, что они выдают кредиты одурманенным мошенниками старикам).
В Москве всё под камерами и моего парня вместе с курьером быстро устанавливают доблестные оперативники. Следователи, предъявляют дежурное обвинение, а возрастной судья, имеющий такое же представление о криптовалюте, какое имеет балерина о сельском хозяйстве, за полчасика выписывает всем меру пресечения в виде заключения под стражу.
Конечно, я убеждён, что с этими фигурантами дело в суд не уйдет, потому что состава преступления в их действиях нет и в помине. Выход на свободу этих случайных людей лишь вопрос времени, прилагаем все усилия, чтобы ближайшего времени.
Эту история поучительна и показательна тем, что работники нашей правоохранительной системы не будут разбираться в том виноваты вы или нет.
Оперативникам наплевать на вашу причастность. Для них имеет значение только то, возбудит следователь дело и удовлетворится ли тем фигурантом, которого опер к нему приволок.
Для следователя имеет значение только указание руководства, которое вопреки УПК дается в устном виде.
Прокурор на заседании, даже не прочитав материал, скажет: «Ходатайство следователя законно, обосновано, согласовано со всеми, с кем надо, и красиво подписано».
Дальше у вас будет ооочень слабая надежда на судью, которая с огромной вероятностью не оправдается.
Единственное, что вам сможет помочь пройти этот путь, отстоять свою невиновность и не упасть духом – ваши семья, друзья и адвокат.