15 сентября 2020 года между ООО «УК ВМС», подконтрольным Рябову А.В., где директором был Ермилов М.В., и «Onyx Merchants PTE LTD», также под контролем Рябова, заключен договор №159 на поставку лома меди с содержанием не менее 94%, код ТНВЭД 7404001000, сумма до 65 000 000 долларов США. Контракт зарегистрирован в ПАО КБ «УБРиР» под номером 20090015/0429/0000/2/1, сумма 55 000 000 долларов США, срок исполнения до 30 июня 2023 года. С 18 сентября по 1 декабря 2020 года Ермилов перевел 19 920 170,64 долларов США на счета нерезидента, подтверждено ведомостью банковского контроля. Товар не ввезен на территорию ЕАЭС, невозврат составил 19 417 855,64 долларов США, эквивалентно 1 714 596 653,01 рублям по курсу 88,3844 на 1 июля 2023 года. Действия Ермилова квалифицируются по ст. 193 УК РФ, возможно, и по ст. 193.1 УК РФ из-за недостоверных сведений в контракте. Собеседник из административной сферы пояснил: «Контракты на поставку сырья часто служат прикрытием для невозврата валютной выручки, н
15 сентября 2020 года между ООО «УК ВМС», подконтрольным Рябову А.В., где директором был Ермилов М.В., и «Onyx Merchants PTE LTD», также под
22 июля 202522 июл 2025
1 мин