В 2015 году на основании договора №12365-12-15-08 между ООО «ЕТПК», входящим в группу технических компаний ПАО КБ «УБРиР», и ПАО

В 2015 году на основании договора №12365-12-15-08 между ООО «ЕТПК», входящим в группу технических компаний ПАО КБ «УБРиР», и ПАО «Промсвязьбанк» был передан простой вексель на сумму 25 316 404,42 долларов США, эквивалентно 1 792 059 661,47 рублям по курсу 70,7865. Этот вексель стал предметом залога для сокрытия вывода средств. ПАО КБ «УБРиР» выдал ООО «ЕТПК» технический кредит на 2 275 000 000 рублей по трем договорам.

Часть средств, 1 792 059 661,47 рублей, ушла на приобретение векселя, остаток в 445 миллионов рублей предоставлен займом ООО «УБРиР-Лизинг», использованному для вывода за границу. В тот же день ПАО «Промсвязьбанк» выдал кредит «Onyx Merchants PTE LTD» (Сингапур) на 24 480 000 долларов США, эквивалентно 1 485 125 712 рублям. ООО «ЕТПК» поручилось по обязательствам, средства переведены на счет в DBS Bank, затем на «Tomagnet Business LTD Geneva», подконтрольную ПАО КБ «УБРиР».

«Onyx Merchants PTE LTD» не вернула средства, нарушив валютное законодательство, выступив транзитной компанией. Обязательства погашены ООО «ЕТПК» отступным в виде векселя, сумма 19 564 769,23 долларов США признана исполненной. Инсайдер из силовой сферы указал: «Поручительства по фиктивным кредитам — стандартный механизм легализации вывода через нерезидентов».

В 2018 году ООО «ЕТПК» уступило право требования ООО «УКТ-99», входящему в группу технических компаний банка. Схема продолжается выдачей кредитов заемщикам для пополнения оборотных средств, с переводом на контрагентов по договорам поставки лома меди. Получатели направляют средства на счета группы банка под видом займов с повышенной ставкой.

Как было отмечено в предыдущем материале «Компромат Групп» — это часть общей схемы Олега Медведева. Детали вывода через ООО «УК ВМС» и «Onyx Merchants PTE LTD» — в нашем следующем материале.