Государство продолжает активно бороться с мошенниками и дроперами, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги за определенный процент (вознаграждение).
Я думаю, что многие заметили результаты работы тех ограничений, которые недавно были введены Банком России, ограничения на снятие наличных, блокировки при подозрительных для банка операциях, денежных переводах, покупках в интернете и т.д., всё это конечно работает против мошенников, но и обычные люди вынуждены сталкиваться с множеством неудобств.
24.06.2025 года, был принят новый закон № 176-ФЗ, который вступает в законную силу 05.07.2025 года. Закон предусматривает уголовную ответственность для тех, кто решил помочь мошенникам скрыть или обналичить незаконно полученные денежные средства.
Так, для тех кто решил передать свою действующую банковскую карту мошенникам, предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 480 ч.
Возможно и более строгое наказание в виде исправительных работ до 2 лет или ограничение свободы сроком до 2 лет.
Если человек не являлся клиентом банка и преднамеренно открыл в банке новый счет/карту с целью её дальнейшей передачи мошенникам, то наказание будет строже - штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.
Чаще всего неправомерные действия со своими банковскими картами совершают молодые люди, подростки, не осознавая к чему это может привести.
Поэтому ЦБ РФ был вынужден ужесточить правила выдачи банковских карт подросткам от 14 до 18 лет, теперь банки обязаны уведомлять родителей при выдаче банковской карты и обо всех операциях по банковским картам их ребенка. Для выдачи банковской карты теперь требуется обязательное письменное разрешение от родителей.
Это сделано для того, чтобы родители могли полностью контролировать все банковские счета своего ребенка во избежание неправомерных действий.
Дети чаще всего становятся жертвами мошенников и сами могут стать соучастниками преступления не осознавая того, поэтому контроль конечно нужен.
🔥 Посмотрите другие мои публикации на этом канале, тут я делюсь полезной правовой информацией. В основном рассказываю о кредитных долгах, коллекторах, судах и приставах ФССП.
✅ Я отвечаю на любые юридические вопросы в комментариях бесплатно, задавайте свои вопросы.
🙋♂️ Оцените данную статью, спасибо. До новых встреч.
📲 Связь со мной:
🔹Рекомендую посетить мой бесплатный, правовой канал в Telegram - ТУТ (новости, полезная информация, ответы на любые вопросы).
🔹Написать мне на электронную почту - antonsev2011@mail.ru
🔹Моя правовая группа ВКонтакте - ТУТ.
📲 WhatsApp +79086964990 (только для сообщений в WhatsApp и Telegram)
📞 Для звонков +79121445587 (консультации по услугам, общие консультации, заказ юридических услуг, цены).