Теперь налоговые инспекции будут строже контролировать банковские переводы физлиц, особенно если переводы регулярные, а суммы достаточно крупные.
Налоговые органы смогут запрашивать пояснения и доначислять налоги, если на карту поступают средства, которые будут признаны доходом, например, оплата за сдачу недвижимости в аренду, серая часть заработной платы и т.п.
Переводы, которые могут попасть в зону риска:
продажа имущества
недвижимость, автомобили и т.п.;
получение вознаграждения за работу без оформления статуса предпринимателя;
регулярные переводы от одного лица без подтверждающих документов;
переводы от анонимных отправителей.
суммы, значительно превышающие официальный доход получателя.
Особое внимание инспекторов направлено на получателей переводов, у которых отсутствует официальный доход, но на счет регулярно поступают крупные суммы.
Учитывайте это при осуществлении переводов и проанализируйте их на предмет законности.