Обезврежена преступная сеть, которая использовала схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями. От ее деятельности пострадало более чем 5000 жертв по всему миру. Суммарный ущерб составил $542 млн.
Преступная сеть использовала систему глобальных партнеров для перемещения средств через банки, крипто-переводов и снятия наличных.
Группа мошенников создала корпоративную и банковскую структуру в Гонконге для получения и маскировки доходов, используя платежные шлюзы и учетные записи пользователей под ложными удостоверениями личности на нескольких биржах.
Скоординированная операция BORRELLI прошла в Мадриде и на Канарских островах. Сотрудники испанской гражданской гвардии при поддержке Европола и правоохранительных органов из Эстонии, Франции и США провели пять арестов с обысками.
