С 1-го июля 2025 года вступили в силу поправки статьи 86 Налогового кодекса, которые направлены на ужесточение контроля за всеми банковскими операциями.
Федеральная налоговая служба теперь может запросить у банка сведения о движении денежных средств на счетах любого россиянина. Если будут выявлены подозрительные переводы, то помимо штрафа ваш счет в банке будет заблокирован на период выяснения ваших переводов.
Если вы, например, состоите в родительском комитете или в другой группе, требующая сбора денежных средств на поездки, закупки учебных пособий или приобретение любых материалов для занятий на всю группу, вам следует собирать денежные средства при помощи банковского сервиса «Сбор денег», в котором вы указываете цель сбора денежных средств. Таким образом вы точно избежите лишних вопросов от налоговых органов. Данный сервис имеется во всех банках.
Ужесточение за контролем перевода денежных средств введено неспроста, сейчас в России активно борются с финансовыми преступлениями: отмывание доходов, мошенничеством, финансированием незаконной деятельности и получения денег незаконным путем.