Дело возбуждено по факту перевода денег в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Курской таможни Любовь Колычева.
Как следует из материалов Курской таможни, уроженец Орловской области в рамках внешнеэкономического контракта перевел средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у зарубежной организации. Однако в ходе расследования установлено, что документ является подложным.
Уголовное дело таможенники возбудили по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
В рамках расследования производятся следственные действия.
Олег ИВАНОВ
Постоянный адрес статьи на сайте «Друг для друга» ~ https://dddkursk.ru/number/1601/criminal/007991/.
Архив статей газеты ~ № 26 (1601) 1 июля ~ 2025 год.